| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 906호, 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제23기(2020.1.1.~2020.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리 계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다. - 코로나19 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용이 의무화 되며, 미착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다. - 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 총회에 참석하시는 주주님의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.신약개발 및 판매업 1.제한효소, DNA 중합효소 판매업 1.면역세포 분비 단백질 치료제 개발 및 판매업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |