| 정정일자 | 2022-02-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-11-12 | |
| 3. 정정사유 | 이사회를 통한 임시주총 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내역 미확정) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (세부내역 미확정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부내역 미확정) |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 안성혁 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 변해균 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김태형 신규선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 조호성 신규선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 조규랑 신규선임의 건 제2호 의안 : 자본금 감소 승인의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-02-28 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 906호 회의실 (당사 본점 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 안성혁 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 변해균 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 김태형 신규선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 조호성 신규선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 조규랑 신규선임의 건 제2호 의안 : 자본금 감소 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-11-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항은 발생 시 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-11-12 주주총회소집결의 2021-12-13 주주총회소집결의 2021-12-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성혁 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경영학과 (전) 미국 온코펩 이사 (현) 웨이브랩스 대표이사 |
| 변해균 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 수학과 (전) ㈜스포츠토토 CTO |
| 김태형 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 중앙대학원 국제경영학과 (전) ㈜투비소프트 경영관리본부장 (현) ㈜아이티엑스에이아이 경영지배인 |
| 조호성 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 무역학과 (전) 글로벌모닝스타㈜ 부사장 (현) 그린기술투자 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조규랑 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 부동산학과 (전) 하나금융투자 부장 (현) 메리츠증권 이사 |
메리츠증권(이사) |