| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 906호 (본사 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5명, 사외이사 1명 선임) 2-1호 의안 : 사내이사 박상열 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 안성혁 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 변해균 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 김태형 선임의 건 2-5호 의안 : 사내이사 조호성 선임의 건 2-6호 의안 : 사외이사 조규랑 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상열 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 제어계측공학과 포항공대대학원 전자전기 박사 (현) ITX-AI 대표이사 |
| 안성혁 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경영학과 (전) 미국 온코펩 이사 (현) 웨이브랩스 대표이사 |
| 변해균 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 수학과 (전) ㈜스포츠토토 CTO |
| 김태형 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 중앙대학원 국제경영학과 (전) ㈜투비소프트 경영관리본부장 (현) ㈜아이티엑스에이아이 경영지배인 |
| 조호성 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 무역학과 (전) 글로벌모닝스타㈜ 부사장 (현) 그린기술투자 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조규랑 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 부동산학과 (전) 하나금융투자 부장 (현) 메리츠증권 이사 |
메리츠증권 이사 |