| 1. 제목 | M&A 관련 인수예정자 선정 허가 결정 | |
| 2. 주요내용 | 1. 당사는 2022년 07월 20일 회생절차개시를 신청하여 2022년 07월 22일 보전처분, 2022년 08월 29일 회생절차 개시결정을 받은 회사 입니다. 2. 당사는 (주)에이치에스이노베이션과 투자 및 경영합의서를 체결하였습니다(2022년 07월 15일). 이후 서울회생법원에 회생절차 개시 전 M&A 관련 허가신청을 하여 2022년 08월 26일 서울 회생법원으로 부터 허가를 받았습니다. 3. 관련 내용은 다음과 같습니다. -- 다 음 -- 1. 계약당사자 1)회사 : 주식회사 아이티엑스에이아이 2)투자자 : 주식회사 에이치에스이노베이션 2. M&A 투자계약 체결 주요내용 1)총 투자대금 :금팔십억원(\8,000,000,000) 2)신주인수 (제3자배정 유상증자) 가.발행할 주식의 종류 : 기명식보통주 나.신주대금 납입기일 : 회생계획안에서 정하는 날 다.신주인수 대금 :금오십억원(\5,000,000,000) 3)회사보유전환사채 인수대금 :금삼십억원(\3,000,000,000) 4) 인수대금 납입 기간 : 투자금 80억원은 에스크로우 방식으로 예치완료됨 |
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| 3. 사실발생(확인)일 | 2022-08-31 | |
| 4. 결정일 | 2022-08-26 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| 1. 당사 회생절차 진행관련 구체적인 주요사항 확정될 시 공시하겠습니다. 2. 상기 4 결정일은 법원허가일 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-07-20 관리종목지정사유추가(회생절차 개시신청) 2022-08-29 회생절차개시결정 |
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