| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안:제27기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호:사내이사 정성진 선임의 건 제2-2호:사내이사 이곽우 선임의 건 제3호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안:감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성진 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 졸 전)코렌트그룹 이사 전)아토즈코리아 부사장 현)DG-ITX 부사장 |
| 이곽우 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 행정학 졸 현)동양철관(주) 대표이사 |