| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,807 | - 매출액 | 21,107 | |
| - 부채총계 | 2,595 | - 영업이익 | 559 | ||
| - 자본금 | 22,641 | - 당기순이익 | 1,256 | ||
| - 자본총계 | 26,212 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 28,672 | - 매출액 | 21,361 | |
| - 부채총계 | 2,652 | - 영업이익 | 503 | ||
| - 자본금 | 22,641 | - 당기순이익 | 1,200 | ||
| - 자본총계 | 26,020 | *주당순이익(원) | 27 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 22.2 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제27기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 정성진 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호:사내이사 이곽우 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-11 주주총회소집결의 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성진 | 1975-04 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경영학 졸 전)코렌트그룹 이사 전)아토즈코리아 부사장 현)DG-ITX 부사장 |
| 이곽우 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 행정학 졸 현)동양철관㈜ 대표이사 |