| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 경인로 53길 15, 나동 4403호 (본사 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||