| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 창원대로 754 한국산업단지공단 경남지역본부 3층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 1.감사보고, 2영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 | 제19기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 | 정관일부 변경의 건 | 1. 제10조의 2 주식매수선택권 2. 제16조 전환사채의 발행 및 배정 3. 제17조 신주인수권부사채의 발행 및 배정 4. 제18조 이익참가부사채의 발행 5. 교환사채의 발행 |
| 3호 | 이사 선임의 건 | 사내이사1명, 사외이사3명 |
| 3-1호 | 사내이사 선임의 건(김재학) | - |
| 3-2호 | 사외이사 선임의 건(위정범) | - |
| 3-3호 | 사외이사 선임의 건(유범재) | - |
| 3-4호 | 사외이사 선임의 건(성준용) | - |
| 4호 | 감사 선임의 건(신현승) | - |
| 5호 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 6호 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재학 | 1948-09 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 기계공학 학사 ('70) - MIT 기계공학 석사 ('73) - U.C. Berkeley기계공학 박사 ('77) - 하버드 MBA ('86) - 한국중공업 전무이사('77~'92) - 세계은행 ('92~'95) - 포스코건설 ('95~'99) - 두산중공업 대표이사 (`99~'01) - ㈜효성 대표이사 ('01~'07) - 하이젠알앤엠 ('08~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위정범 | 1960-02 | 3 | 재선임 | - 美Oregon대학교 경제학 박사(`95) - KB 카드 사외이사(`14~`17) - 현대커머셜 사외이사(`18~`20) - 경희대 경영학과 교수(`99~현재) |
해당없음 |
| 유범재 | 1963-03 | 3 | 재선임 | - KAIST 전기전자공학 박사(`91) - 한국기술연구원 지능로봇연구단 책임연구원(`94~현재) |
해당없음 |
| 성준용 | 1947-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대 공과대학 화학공학과(`71) - University of Minesota 화학공학과 석사(`81) - 연세대 CT연구단교수(`03~08) - 신기술 상용화 센타 대표(현재) |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현승 | 1981-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 가톨릭대학교 회계학 학사(`10) - 이정회계법인 (`11~`22) - 세무회계 이정 대표세무사(`22~현재) |