| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 165,205 | - 매출액 | 73,212 | |
| - 부채총계 | 60,780 | - 영업이익 | -8,468 | ||
| - 자본금 | 15,444 | - 당기순이익 | -6,662 | ||
| - 자본총계 | 104,424 | *주당순이익(원) | -237 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 166,522 | - 매출액 | 73,544 | |
| - 부채총계 | 59,593 | - 영업이익 | -8,909 | ||
| - 자본금 | 15,444 | - 당기순이익 | -7,102 | ||
| - 자본총계 | 106,929 | *주당순이익(원) | -251 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 3명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1안 | 보통결의 | 제19기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 77.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 77.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1안 | 보통결의 | 사내이사 김재학 선임의 건 | 가결 | 77.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2안 | 보통결의 | 사외이사 위정범 선임의 건 | 가결 | 77.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3안 | 보통결의 | 사외이사 유범재 선임의 건 | 가결 | 77.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-4안 | 보통결의 | 사외이사 성준용 선임의 건 | 가결 | 77.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4안 | 보통결의 | 감사 선임의 건(신현승) | 가결 | 25.7 | 99.7 | 0.3 | 3%룰 적용상법 제409조에 따른 의결권 제한(3%룰)을 적용하여 산정함 |
| 5안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 77.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 77.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재학 | 1948-09 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 기계공학 학사 ('70) - MIT 기계공학 석사 ('73) - U.C. Berkeley기계공학 박사 ('77) - 하버드 MBA ('86) - 한국중공업 전무이사('77~'92) - 세계은행 ('92~'95) - 포스코건설 ('95~'99) - 두산중공업 대표이사 (`99~'01) - ㈜효성 대표이사 ('01~'07) - 하이젠알앤엠 ('08~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위정범 | 1960-02 | 3 | 재선임 | - 美Oregon대학교 경제학 박사(`95) - KB 카드 사외이사(`14~`17) - 현대커머셜 사외이사(`18~`20) - 경희대 경영학과 교수(`99~현재) |
해당 없음 |
| 유범재 | 1963-03 | 3 | 재선임 | - KAIST 전기전자공학 박사(`91) - 한국기술연구원 지능로봇연구단 책임연구원(`94~현재) |
해당 없음 |
| 성준용 | 1947-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대 공과대학 화학공학과(`71) - University of Minesota 화학공학 Ph.D (`81) - 연세대 CT연구단교수(`03~08) - 신기술 상용화 센타 대표(현재) |
해당 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현승 | 1981-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 가톨릭대학교 회계학 학사(`10) - 이정회계법인 (`11~`22) - 세무회계 이정 대표세무사(`22~현재) |