| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 연암율금로 42 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운용실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2018.1.1~2018.12.31) (연결 및 별도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 사항은 제22기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||