| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 연암율금로 42 한국맥널티(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상임 이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이은정 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 강승원 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상임이사 정성태 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최병민 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은정 | 1964-11 | 3 | 재선임 | - 홍익대학교 경영학과 - 연세대학교 대학원 융합기술경영 석사 - 현) 국제공정무역기구 명예대사 - 현) 한국맥널티(주) 대표이사 |
| 강승원 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | - 건국대학교 무역학과 - (주)쥬리아화장품 마케팅부 - (주)MONACO COFFEE 영업마케팅 - 현) 한국맥널티(주) 영업팀장 |
| 정선태 | 1956-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법학과 - 서울대학교 대학원 법학 석사 - 법제처장 - 현) 법무법인 양헌 파트너 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병민 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 단국대학교 경영대학원 석사 - 유진종합개발 - 배제대학교 - 현) 한국맥널티(주) 감사 |