| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,399 | - 매출액 | 37,752 | |
| - 부채총계 | 22,570 | - 영업이익 | 2,726 | ||
| - 자본금 | 5,208 | - 당기순이익 | 4,367 | ||
| - 자본총계 | 33,829 | *주당순이익(원) | 421 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,981 | - 매출액 | 49,064 | |
| - 부채총계 | 28,594 | - 영업이익 | 3,337 | ||
| - 자본금 | 5,208 | - 당기순이익 | 4,713 | ||
| - 자본총계 | 38,387 | *주당순이익(원) | 454 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 518,011,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.79 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임, 기타비상임이사 1인 선임, 감사 1인 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상임 이사 1명) o 제2-1호 의안 사내이사 이은정 선임의 건 → 원안대로 승인 o 제2-2호 의안 사내이사 강승원 선임의 건 → 원안대로 승인 o 제2-3호 의안 기타비상임이사 정선태 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 감사 최병민 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-15 감사보고서 제출 2021-03-15 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은정 | 1964-11 | 3 | 재선임 | - 홍익대학교 경영학과 - 연세대학교 대학원 융합기술경영 석사 - 현) 국제공정무역기구 명예대사 - 현) 한국맥널티(주) 대표이사 |
| 강승원 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | - 건국대학교 무역학과 - (주)쥬리아화장품 마케팅부 - (주)MONACO COFFEE 영업마케팅 - 현) 한국맥널티(주) 영업팀장 |
| 정선태 | 1956-10 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법학과 - 서울대학교 대학원 법학 석사 - 법제처장 - 현) 법무법인 양헌 파트너 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병민 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 단국대학교 경영대학원 석사 - 유진종합개발 - 배제대학교 - 현) 한국맥널티(주) 감사 |