| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 성환읍 연암율금로 42 한국맥널티(주) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 30원 배당 예정) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 전자투표 안내 - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 결의 하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||