| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 동호로 330 씨제이제일제당센터 6층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제13기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안 : 제13기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 최은석) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 윤정환) ㆍ제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 윤정환) ㆍ제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 상기 '5. 이사회결의일(결정일)의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부는 당사의
감사위원이 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"표시 하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최은석 | 1967-06 | 3 | 신규선임 |
現 CJ(주) 경영전략총괄 총괄부사장
前 CJ대한통운(주) 경영지원총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤정환 | 1963-11 | 3 | 신규선임 |
現 서울대학교병원 내과 과장
現 한국간연구재단 이사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정환 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 서울대학교병원 내과 과장
現 한국간연구재단 이사장 |