| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 대월면 사동로 76 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제8기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제3호의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사1명) 제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문웅기 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 현 (주)선진 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주호 | 1953-06 | 3 | 재선임 |
- 전 국립수의과학검역원장
- 현 건국대학교 초빙교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주호 | 1953-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 전 국립수의과학검역원장
- 현 건국대학교 초빙교수 |