| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 917,160 | - 매출액 | 912,407 | |
| - 부채총계 | 586,037 | - 영업이익 | 34,785 | ||
| - 자본금 | 11,890 | - 당기순이익 | 18,496 | ||
| - 자본총계 | 331,123 | *주당순이익(원) | 754 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 780,045 | - 매출액 | 746,427 | |
| - 부채총계 | 430,933 | - 영업이익 | 23,304 | ||
| - 자본금 | 11,890 | - 당기순이익 | 19,384 | ||
| - 자본총계 | 349,112 | *주당순이익(원) | 815 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,188,960,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
부의안건
[제1호 안건] 제8기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 →원안대로 승인 [제2호 안건] 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) →원안대로 승인 [제3호 안건] 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원1명) →원안대로 승인 [제4호 안건] 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 [제5호 안건] 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 →원안대로 승인 [제6호 안건] 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2018-02-19 주주총회소집공고
2018-02-09 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문웅기 | 1967-03 | 3 | 재선임 | (현) 주식회사 선진 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주호 | 1953-06 | 3 | 재선임 | (전)국립수의과학검역원장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주호 | 1953-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)국립수의과학검역원장 |