| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 983,329 | - 매출액 | 1,014,049 | |
| - 부채총계 | 652,037 | - 영업이익 | 40,117 | ||
| - 자본금 | 11,890 | - 당기순이익 | 20,263 | ||
| - 자본총계 | 331,293 | *주당순이익(원) | 899 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 760,692 | - 매출액 | 779,406 | |
| - 부채총계 | 385,673 | - 영업이익 | 41,419 | ||
| - 자본금 | 11,890 | - 당기순이익 | 26,837 | ||
| - 자본총계 | 375,019 | *주당순이익(원) | 1,129 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,188,960,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
부의안건
[제1호 안건] 제9기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 →원안대로 승인 [제2호 안건] 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) →원안대로 승인 [제3호 안건] 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원1명) →원안대로 승인 [제4호 안건] 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집공고
2020-02-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이범권 | 1957-12 | 3 | 재선임 | (현) (주)선진 대표이사 |
| 김홍국 | 1957-06 | 3 | 재선임 | (현) 하림그룹 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고원우 | 1965-04 | 3 | 재선임 |
(전) 대주회계법인 공인회계사
(현) 우리회계법인 공인회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고원우 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
(전) 대주회계법인 공인회계사
(현) 우리회계법인 공인회계사 |