| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 대월면 사동로 76 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고(감사위원회) (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제11기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 문웅기) 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김종윤) 제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문웅기 | 1967-03 | 3 | 재선임 | (현) 주식회사 선진 전략기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종윤 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | (전)주식회사 아모레퍼시픽 건강사업부문장 (전)주식회사 아모레퍼시픽 중동특약점 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종윤 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)주식회사 아모레퍼시픽 건강사업부문장 (전)주식회사 아모레퍼시픽 중동특약점 대표 |