| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,209,598 | - 매출액 | 1,718,345 | |
| - 부채총계 | 779,837 | - 영업이익 | 86,262 | ||
| - 자본금 | 11,890 | - 당기순이익 | 42,408 | ||
| - 자본총계 | 429,761 | *주당순이익(원) | 1,804 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 818,686 | - 매출액 | 1,169,294 | |
| - 부채총계 | 419,070 | - 영업이익 | 29,626 | ||
| - 자본금 | 11,890 | - 당기순이익 | 19,773 | ||
| - 자본총계 | 399,616 | *주당순이익(원) | 832 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,377,920,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 (사외이사 1명 감사위원 선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고(감사위원회) (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 2. 부의안건 [제1호 안건] 제11기(2021.01.01~2021.12.31)재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 →원안대로 승인 [제2호 안건] 이사 선임의 건 *제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보:문웅기) →원안대로 승인 *제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보:김종윤) →원안대로 승인 [제3호 안건] 감사위원회 위원 선임의 건(후보:김종윤) →원안대로 승인 [제4호 안건] 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 [제5호 안건] 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-02-28 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문웅기 | 1967-03 | 3 | 재선임 | (현) (주)선진 전략기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종윤 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | (전)주식회사 아모레퍼시픽 건강사업부문장 (전)주식회사 아모레퍼시픽 중동특약점 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종윤 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)주식회사 아모레퍼시픽 건강사업부문장 (전)주식회사 아모레퍼시픽 중동특약점 대표 |