| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-25 청주SB플라자 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제12기 현금배당 승인의 건(1주당 배당 예정금 : 200원) 제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 신호주 선임의 건) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 신호주 선임의 건) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신호주 | 1949-12 | 2 | 신규선임 |
전) (유)삼일회계법인 및 (유)삼일PWC컨설팅 상임 및 비상임고문
전) KDB대우증권 사외이사 전)한국증권금융 사외이사 전)세계경제연구원 상임자문위원 전)(주)노바렉스 감사 현)NH아문디자산운용(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신호주 | 1949-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
전) (유)삼일회계법인 및
(유)삼일PWC컨설팅 상임 및 비상임고문 전) KDB대우증권 사외이사 전)한국증권금융 사외이사 전)세계경제연구원 상임자문위원 전)(주)노바렉스 감사 현)NH아문디자산운용(주) 사외이사 |