| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,770 | - 매출액 | 159,077 | |
| - 부채총계 | 62,264 | - 영업이익 | 17,190 | ||
| - 자본금 | 4,501 | - 당기순이익 | 14,933 | ||
| - 자본총계 | 93,506 | *주당순이익(원) | 1,878 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 154,372 | - 매출액 | 159,100 | |
| - 부채총계 | 62,497 | - 영업이익 | 16,305 | ||
| - 자본금 | 4,501 | - 당기순이익 | 14,506 | ||
| - 자본총계 | 91,875 | *주당순이익(원) | 1,850 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,590,221,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제12기 정기주주총회
제1호 의안: 제12기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 제12기 현금배당 승인의 건(1주당 예정배당금 : 200원) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 신호주 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 신호주 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임
- 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술 평균가격 기준임. |
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| ※관련공시 |
2020-03-16 감사보고서 제출
2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-17 주주총회소집공고 2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신호주 | 1949-12 | 2 | 신규선임 |
2005.02 ~ 2019.06 (유)삼일회계법인 및 (유)삼일PWC컨설팅 상임 및 비상임고문
2013.06 ~ 2016.03 KDB대우증권 사외이사 2016.03 ~ 2018.12 한국증권금융 사외이사 2015.07 ~ 2016.08 세계경제연구원 상임자문위원 2016.08 ~ 2018.08 (주)노바렉스 감사 (現) NH아문디자산운용(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신호주 | 1949-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
2005.02 ~ 2019.06 (유)삼일회계법인 및 (유)삼일PWC컨설팅 상임 및 비상임고문
2013.06 ~ 2016.03 KDB대우증권 사외이사 2016.03 ~ 2018.12 한국증권금융 사외이사 2015.07 ~ 2016.08 세계경제연구원 상임자문위원 2016.08 ~ 2018.08 (주)노바렉스 감사 (現) NH아문디자산운용(주) 사외이사 |