| 정정일자 | 2020-07-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-07-09 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 장소 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미정 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-41 C&V 커뮤니케이션센터 2층 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-07-09 | 2020-07-15 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 코로나19로 인하여 주주총회 장소는 미정으로 추후 확정시 공시 예정입니다. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-08-17 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-41 C&V 커뮤니케이션센터 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
부의안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이정래) 1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김지연) 1-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김지형) 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 김지연) 2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 김지형) 제3호 의안 : 이사 보수한도 증액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-07-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정래 | 1963-06 | 2 | 신규선임 | 현) (주)노바렉스 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지연 | 1974-12 | 2 | 신규선임 |
전) 식품의약품안전청 연구사
전) 이화여자대학교 연구교수 현) 서울과학기술대학교 교수 |
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| 김지형 | 1954-07 | 2 | 신규선임 |
전) 대웅제약 부사장
전) 알피바이오 부사장 전) 코스맥스바이오 사장 전) 코스맥스비티아이 제약사업 추진단장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지연 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
전) 식품의약품안전청 연구사
전) 이화여자대학교 연구교수 현) 서울과학기술대학교 교수 |
| 김지형 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
전) 알피바이오 부사장
전) 코스맥스바이오 사장 전) 코스맥스비티아이 제약사업 추진단장 |