| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이정래) 1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김지연) 1-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김지형) ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 2-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 김지연) 2-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 김지형) ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 증액 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-08-17 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2020-07-09 주주총회소집결의
2020-07-09 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-07-15 주주총회소집결의 2020-07-31 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정래 | 1963-06 | 2 | 신규선임 | 현) (주)노바렉스 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지연 | 1974-12 | 2 | 신규선임 |
전) 식품의약품안전청 연구사
전) 이화여자대학교 연구교수 현) 서울과학기술대학교 교수 |
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| 김지형 | 1954-07 | 2 | 신규선임 |
전) 대웅제약 부사장
전) 알피바이오 부사장 전) 코스맥스바이오 사장 전) 코스맥스비티아이 제약사업 추진단장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지연 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
전) 식품의약품안전청 연구사수
전) 이화여자대학교 연구교수 현) 서울과학기술대학교 교수 |
| 김지형 | 1954-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
전) 알피바이오 부사장
전) 코스맥스바이오 사장 전) 코스맥스비티아이 제약사업추진단장 |