| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-25 청주SB플라자 1층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제13기 현금배당 승인의 건(1주당 배당 예정금 : 300원) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 권석형 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 박종진 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임 | |||
| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권석형 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 중앙대학교 대학원 약학박사 한국건강기능식품협회 회장 (주)노바렉스 대표이사 |
| 박종진 | 1945-08 | 2 | 재선임 | 연세대학교 전자공학과 (주)노바렉스 부사장 (주)노바렉스 부회장 |