| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 215,141 | - 매출액 | 222,803 | |
| - 부채총계 | 99,403 | - 영업이익 | 27,491 | ||
| - 자본금 | 4,502 | - 당기순이익 | 25,515 | ||
| - 자본총계 | 115,738 | *주당순이익(원) | 3,209 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 215,501 | - 매출액 | 222,832 | |
| - 부채총계 | 99,512 | - 영업이익 | 26,993 | ||
| - 자본금 | 4,502 | - 당기순이익 | 25,000 | ||
| - 자본총계 | 115,989 | *주당순이익(원) | 3,162 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,385,332,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제13기 정기주주총회 제1호 의안: 제13기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 제13기 현금배당 승인의 건 (1주당 배당 예정금 : 300원) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 권석형 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 박종진 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술 평균가격 기준임. |
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| ※관련공시 | 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권석형 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 중앙대학교 대학원 약학박사 (現) 한국건강기능식품협회 회장 (現) (주)노바렉스 대표이사 |
| 박종진 | 1945-08 | 2 | 재선임 | 연세대학교 전자공학과 (주)노바렉스 부사장 (現) (주)노바렉스 부회장 |