| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-41 C&V센터 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제14기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12 월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제14기 현금배당 승인의 건 (1주당 배당 예정금 : 300원) 제3호 의안: 정관일부 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 권규태 선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 이상구 선임의 건 제4-3호 의안: 사외이사 김지형 선임의 건 제4-4호 의안: 사외이사 김지연 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신호주 선임의건 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제6-1호 의안: 감사위원회위원 김지형 선임의 건 제6-2호 의안: 감사위원회위원 김지연 선임의 건 제7호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권규태 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | LG화재 영업팀장 (주)파인세븐 상무이사 (주)노바렉스 생산본부장 (주)노바렉스 전무이사 |
| 이상구 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | CJ제일제당 건강기능식품 사업부장 CJ제일제당 영업본부장 ㈜맥시카나 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지형 | 1954-07 | 2 | 재선임 | 현대약품 부사장 대웅제약 부사장 알파바이오 사장 코스맥스바이오 사장 코스맥스비티아이 제약사업 추진단장 |
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| 김지연 | 1974-12 | 2 | 재선임 | 식품의약품안전청 연구사 이화여자대학교 연구교수 現서울과학기술대학교교수 現(주)농심 사외이사 |
(주)농심 사외이사 |
| 신호주 | 1949-12 | 2 | 재선임 | (유)삼일회계법인 상임 고문 (유)삼일PWC컨설팅 상임 고문 한국증권금융 사외이사 (주)노바렉스 감사 NH아문디자산운용(주) 사외이사 現우리자산신탁(주) 사외이사 |
우리자산신탁(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지형 | 1954-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대약품 부사장 대웅제약 부사장 알파바이오 사장 코스맥스바이오 사장 코스맥스비티아이 제약사업 추진단장 |
| 김지연 | 1974-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 식품의약품안전청 연구사 이화여자대학교 연구교수 現서울과학기술대학교교수 現(주)농심 사외이사 |
| 신호주 | 1949-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (유)삼일회계법인 상임 고문 (유)삼일PWC컨설팅 상임 고문 한국증권금융 사외이사 (주)노바렉스 감사 NH아문디자산운용(주) 사외이사 現우리자산신탁(주) 사외이사 |