| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 10;00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 80 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제15기 현금배당 승인의 건 (1주당 배당 예정금 : 150원) 제3호 의안: 사내이사 권석형 선임의 건 제4-1호 의안: 정관일부 변경의 건 제4-2호 의안: 정관 조문 정비의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임 | |||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권석형 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 한국건강기능식품협회 회장(前) (주)노바렉스 대표이사(現) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건강기능식품 관련 포장지 제조, 제작 및 판매업 | 사업목적 필요에 의한 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |