(1) 산업의 특성당사는 건강기능식품과 그 주원료인 기능성원료(개별인정형원료)를 연구,개발,생산하는 건강기능식품 전문기업입니다. 당사가 제조하는 건강기능식품은 일상 식사에서결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분(기능성원료)을 사용하여 제조한 식품으로 건강을 유지하는데 도움을 주는 식품입니다. 식품의약품안전처(이하 '식약처')는 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가하여 기능성 원료를 인정하고 있으며 이런 기능성원료를 가지고 만든 제품이 건강기능식품입니다.건강기능식품은 일상 식사에서 결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분을 사용해 가공·제조한 식품이며, 식품위생법상의 식품과는 달리 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가해 기능성 원료를 인정하고 인정된 기능성원료를 사용한 식품을 건강기능식품으로 표시할 수 있습니다. 또한, 생체기능의 활성화를 통해 질병 발생 위험을 감소시키거나 건강을 유지·증진시키는 것을 목적으로 하고 있기 때문에 직접적인 질병의 치료가 목적인 의약품과는 구분됩니다.
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구분 |
식품 |
의약품 |
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건강기능식품 |
건강식품, 건강보조식품, 식이보충제 |
의약외품 |
일반의약품 |
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정의 |
인체에 유용한 기능성을 가진 원료 또는 성분을 사용하여 제조한 식품 |
전통적으로 건강에 좋다고 여겨져 널리 섭취되어 온 식품. 식약처로부터 안전성과 기능성을 인증받지 않은 제품 |
의약품의 용도로 사용되는 물품을 제외한 것으로 인체에 대한 작용이 경미하거나 직접 작용하지 않는 것 |
사람이나 동물의 질병 치료, 예방 목적으로 사용하는 물품, 사람이나 동물의 구조와 기능에 약리학적 영향을 줄 목적으로 사용하는 물품 |
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관련법 |
건강기능식품법 |
식품위생법 축산물위생관리법 |
약사법 |
약사법 |
| 자료) 식품의약품안전평가원, 한국농수산식품유통공사, IBK투자증권 리서치센터 |
건강기능식품 시장은 고령 인구 증가와 함께 식이에 의한 1차 예방의 중요성 증대, 개인의 건강에 대한 관심 확산 등으로 면역력을 향상시켜주는 제품을 중심으로 양호한 성장세를 이어갈 것으로 전망되고 있습니다. 또한, 과거 건강기능식품은 노년층과중,장년층을 위한 제품이라는 인식이 높았으나, 최근에는 바쁜 일상 속에서 건강 관리가 쉽지 않고, 다이어트에 대한 관심 증대, 피부건강에 도움을 주는 제품들의 수요가 20~30대 젊은 층을 중심으로 수요가 늘고 있습니다. 그리고 성장기 어린 자녀의 면역력 증진 및 영양 보충을 위한 건강기능식품을 찾는 부모들도 증가하고 있어 다양한 연령층의 수요와 맞물려 공급 측면에서도 규제 완화에 따른 양질의 제품 출시가 늘 것으로 예상됩니다.
2000년대 초반 대부분의 건강기능식품은 성별, 연령 등과 관계없이 단일 품목으로 출시되었지만 건강에 대한 관심이 높아지고 개인의 니즈가 세분화되면서 맞춤형 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
이와 같이 소비자의 니즈가 다양해지고 세분화되면서 건강기능식품 ODM/OEM 회사인 당사는 다양한 니즈에 부합하는 기능성 원료를 지속적으로 개발하여 개별인정을 받으려는 노력을 하고 있으며, 이렇게 발굴한 기능성 원료로 생산된 제품을 국내 유수의 건강기능식품 유통기업 등에 판매하는 B2B 사업을 주력으로 하고 있습니다. 당사의 주요 목표 시장은 제약회사, 식품회사, 네트워크판매회사 등 기업 고객층입니다. 하지만, 당사는 최종 수요자의 니즈를 파악하여 기능성 원료의 개발, 개별인정원료 등록 후 제품화까지하는 ODM을 주력으로 하고 있습니다. 1차적으로는 기업 고객층을 통해 매출을 발생시키지만 최종 목표 시장은 건강에 관심을 가지고 건강기능식품을 소비하는 최종 소비자입니다. 따라서 Value Chain에서의 당사는 생산자의 위치이지만 소비자의 니즈의 부합하는 제품을 개발-제조하여 다양한 유통 채널을 이용하며 소비자를 만나고 있습니다.
(2) 시장의 규모 및 전망
2024년 국내 건강기능식품 총 생산실적은 출하액과 수출액으로 구분되며, 출하액은 전년 대비(3조 7,677억 원) 3.6% 감소한 3조 6,330억 원, 수출액은 전년 대비(3,242억 원) 17.3% 증가한 3,802억 원으로 조사되었습니다.총 시장규모는 전반적으로 여전히 증가하는 추세로 연평균 성장률 5.5%를 기록했으며, 2023년 처음으로 마이너스 성장률을 보였으나 전년대비(5조 4,870억 원) 0.6% 감소한 5조 4,548억 원으로 집계되며 다시 성장률을 회복하는 양상을 보이고 있습니다.
| 주1) 총 생산실적 = 출하액 + 수출액 |
| 주2) 건강기능식품 수입실적의 적합 제품만을 기준, 만 달러를 억 원으로 산출하여 계산 |
| 주3) 총 시장규모 = 출하액 + 수출액 + 수입액 |
| ※ 적용 환율: 1$=1,180(20), 1,144(21), 1,292(22),1,305(23),1,364(24) |
개별인정형 품목별 생산실적은 꾸준히 큰 폭으로 증가하였으나, 최근 2년 연속 감소하며 2024년에는 전년 대비(7,409억 원) 6.8% 감소한 6,903억 원을 달성하였습니다.2024년 개별인정형 품목별 생산실적에서 루테인지아잔틴복합추출물이 873억 원 규모로 처음으로 가장 큰 비중(12.6%)을 차지했고, 다음으로는 헤모힘 당귀등 혼합추출물 > 자일로올리고당분말 > 황기추출물 등 복합물 > 미역 등 복합추출물 순으로 상위권을 차지했습니다.
| ['24년 개별인정형 품목별 생산실적 및 추이('20～'24)] |
| ('24.12.31.기준, 출처: 식약처, 단위 : 억원) |
| 순위 | 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
| 판매실적 | 점유율(%) | 증감율(%) | ||||||
| 계 | 6,903 | 100.0 | (6.8) | 7,409 | 8,511 | 8,741 | 6,543 | |
| 1 | 루테인지아잔틴복합추출물 | 873 | 12.6 | 4.9 | 832 | 815 | 810 | 279 |
| 2 | 헤모힘 당귀등 혼합추출물 | 859 | 12.4 | 1.1 | 850 | 996 | 1,382 | 1,195 |
| 3 | 자일로올리고당분말 | 741 | 10.7 | (11.3) | 835 | 956 | 198 | 109 |
| 4 | 황기추출물 등 복합물(HT042) | 344 | 5.0 | (33.6) | 518 | 469 | 619 | 461 |
| 5 | 미역 등 복합추출물(잔티젠) | 209 | 3.0 | (7.9) | 227 | 96 | 95 | 141 |
| 누계 (5품목) | 3,025 | 43.8 | (7.2) | 3,262 | 3,333 | 3,103 | 2,186 | |
| 6 | 저분자콜라겐펩타이드 | 203 | 2.9 | 37.2 | 148 | 321 | 331 | 278 |
| 7 | 헛개나무과병추출분말 | 149 | 2.2 | (79.2) | 715 | 687 | 813 | 821 |
| 8 | 풋사과추출물애플페논 | 143 | 2.1 | 64.4 | 87 | 217 | 132 | 62 |
| 9 | 초록입홍합추출오일복합물 | 118 | 1.7 | 10.3 | 107 | 213 | 314 | 22 |
| 10 | 리스펙타 프로바이오틱스 | 115 | 1.7 | (5.0) | 121 | 123 | 235 | 73 |
| 누계 (10품목) | 3,753 | 54.4 | (15.5) | 4,441 | 4,894 | 4,927 | 3,442 | |
| 11 | 기타품목 | 3,150 | 45.6 | 6.1 | 2,968 | 3,617 | 3,540 | 3,101 |
건강기능식품 시장은 고령인구 증가와 건강에 대한 관심 확산으로 성장세를 이어갈 것으로 전망되며, 수요층 또한 기존 중,장년층에서 20~30대로 확대되고 있으며, 다이어트와 피부건강, 눈건강 등의 기능성에 대한 부분도 확대되어 제품이 다양해지고 소비자들의 관심이 다양해져 다양한 개별인정형 제품의 출시가 증가할 것으로 전망됩니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 2025년 창사 이래 처음으로 연간 매출 4,000억 원을 돌파하며 역대 최대 실적을 달성하였습니다. 또한 글로벌 시장에서의 성장이 지속되며 해외 매출이 처음으로 매출 1억달러 달성을 기록하였습니다.
수익성 역시 의미 있는 개선을 이루었습니다. 제품 포트폴리오의 고도화와 생산 효율개선을 통해 연결순이익이 전년 대비 121억원 증가한 359억원을 기록하며 기업의 체질을 한층 강화할 수 있었습니다. 이러한 성과는 연구개발 중심의 기술 경쟁력과 고객사와의 긴밀한 협력, 그리고 임직원 모두의 노력으로 이루어낸 결과라고 생각합니다.
당사는 건강기능식품과 그 주원료인 기능성원료(개별인정형원료)를 연구,개발,생산하는 건강기능식품 전문기업입니다. 당사가 제조하는 건강기능식품은 일상 식사에서결핍되기 쉬운 영양소나 인체에 유용한 기능을 가진 원료나 성분(기능성원료)을 사용하여 제조한 식품으로 건강을 유지하는데 도움을 주는 식품입니다. 식품의약품안전처(이하 '식약처')는 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가하여 기능성 원료를 인정하고 있으며 이런 기능성원료를 가지고 만든 제품이 건강기능식품입니다.
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자료) 식품의약품안전처
건강기능식품은 건강기능식품에 관한 규정에 따라 일정 절차를 거쳐 만들어지는 제품으로서 『건강기능식품』이라는 문구 또는 인증마크가 있으며, 식약처에 고시되거나 인정된 원료의 효능이나 기능을 제품에 표시하고 광고할 수 있습니다. 건강기능식품이 아닌 일반 '건강식품', '자연식품', '천연식품'과 같은 명칭의 제품은 효능이나 기능을 표시 혹은 광고할 수 없는 점에서 '건강기능식품'과는 다릅니다. 따라서 모든 건강기능식품에는 기능성원료의 『기능성』이 표시되어 있습니다.
그러나 건강기능식품의 기능성은 의약품의 효과와 다릅니다. 건강기능식품의 기능성은 의약품과 같이 질병의 직접적인 치료나 예방을 하는 것이 아니라 인체의 구조 및 기능에 대하여 영양소 조절, 생리학적 작용 등과 같이 보건 용도에 유용한 효과를 얻는 것을 말합니다. 건강기능식품의 기능성은 다음과 같이 분류하고 있습니다.
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기능성 구분 |
기능성 내용 |
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영양소 기능 |
인체의 정상적인 기능이나 생물학적 활동에 대한 영양소의 생리학적 작용 |
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생리활성 기능 |
인체의 정상기능이나 생물학적 활동에 특별한 효과가 있어 건강상의 기여나 기능향상 또는 건강유지·개선을 나타내는 기능 |
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질병발생 위험감소 기능 |
질병의 발생 또는 건강상태의 위험 감소와 관련한 기능 |
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자료) 식품의약품안전처 |
(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 건강기능식품전문제조기업으로 단일의 사업부문으로 되어있으며, 생명과학연구소를 중심으로 철저한 검증과 인체적용시험을 통하여 신제품 및 건강기능식품 기능성원료를 개발, 생산하는 ODM/OEM기업입니다.당사의 주요사업은 다음과 같습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| ODM | 트렌드 및 시장동향 분석 기반으로 상품 기획부터 개발, 생산 그리고 출하까지 원스톱 토탈솔루션을 제공 |
| OEM | 고객의 니즈 기반으로 완제품을 생산하여 주문자 상표를 부착, 납품하는 서비스 제공 |
| R&D | 생명과학연구소를 중심으로 기능성 원료의 연구, 개발제형 기술과 제조공정까지 유기적으로 연결해 경쟁력 높은 제품 기술개발 |
(2) 시장점유율 2024년 식약처 건강기능식품 생산실적 통계자료에 나타난 국내 건강기능식품 생산실적(4조 131억원) 대비 당사의 2024년 생산액은 2,550억원을 나타내 전체 시장에서약 6.35%를 차지하였습니다.
| ['24년 건강기능식품 업체별 생산실적 현황('22～'24)] |
| ('24.12.31.기준, 출처: 식약처, 단위 : 억원) |
| 순위 | 업체명 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 생산액 | 시장점유율 | 생산액 | 시장점유율 | 생산액 | 시장점유율 | ||
| 1 | (주)한국인삼공사 | 2,894 | 7.21% | 3,009 | 7.35% | 3,898 | 9.35% |
| 2 | 콜마비앤에이치(주) | 2,599 | 6.48% | 2,614 | 6.39% | 2,966 | 7.11% |
| 3 | 주식회사 노바렉스 | 2,550 | 6.35% | 2,661 | 6.50% | 2,406 | 5.77% |
| 4 | (주)에치와이 | 1,501 | 3.74% | 1,164 | 2.84% | 1,369 | 3.28% |
| 5 | 종근당건강㈜ | 1,342 | 3.34% | 1,171 | 2.86% | 1,073 | 2.57% |
| 6 | 코스맥스바이오(주) | 1,037 | 2.58% | 1,145 | 2.80% | 1,163 | 2.79% |
| 7 | 코스맥스엔비티㈜ | 1,021 | 2.54% | 961 | 2.35% | 965 | 2.31% |
| 8 | (주)서흥 | 910 | 2.27% | 924 | 2.26% | 1,602 | 3.84% |
| 9 | 고려은단 헬스케어㈜ | 653 | 1.63% | 546 | 1.33% | 509 | 1.22% |
| 10 | (주)알피바이오 | 538 | 1.34% | 697 | 1.70% | 671 | 1.61% |
| 기타 | 25,086 | 62.51% | 26,027 | 63.61% | 25,073 | 60.13% | |
| 총 생산액 | 40,131 | 100.00% | 40,919 | 100.00% | 41,695 | 100.00% | |
| 주) 업체순위는 2024년 생산액 기준입니다. |
(3) 시장의 특성 건강기능식품의 기능성 원료는 고시형 원료와 개별인정현 원료로 구분됩니다.고시형 원료는 「건강기능식품 공전」에 고시되어 제조기준, 규격, 최종제품등의 요건에 적합할 경우 별도의 인정 절차 없이 사용 가능한 원료이며, 개별인정형 원료는 영업자가 원료의 안정성, 기능성, 기준규격 덩의 자료를 제출하여 식약처로부터 인정받은 원료를 의미합니다.
2024년까지의 개별인정형 원료 누적 인정 건수는 총 800건으로 당해 40건을 인정받았고, 그 중 신규 원료 인정 건수는 27건으로 집계되었으며, 이는 전년도에 비해 소폭감소한 수치로, 인정 추이가 둔화되는 양상을 보이고 있습니다.
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| 자료)2025 건강기능식품 시장 현황 및 소비자 실태조사. 건강기능식품협회 |
2024년 인정받은 기능성원료 40건 중 가장 많은 기능성 내용을 차지하는 것은 피부건강(10건)이며, 다음으로 위 건강(6건), 관절건강(5건) 순으로 많이 나타났습니다. 2004년부터 2024년까지 지난 21년간 인정받은 기능성 내용 중 피부 건강이 70건으로가장 많았으며, 다음으로는 체지방감소(47건), 관절/뼈건강(43건), 혈당 조절, 면역기능개선(28건), 장건강(25건) 순으로 조사되었습니다.
2024년 신규 개별인정형 원료 인정 건수는 전년 대비 소폭 감소했으나, 당해 개별인정형 원료 총 인정 건수의 67.5%를 차지하는 27건으로 산업계의 꾸준한 연구개발 노력이 결과로 나타났습니다.
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| 자료) 2025 건강기능식품 시장 현황 및 소비자 실태조사. 건강기능식품협회 |
개별인정원료는 고시형 원료와 달리 기능성 원료를 등록하고자 하는 회사의 별도 신청 후 식약처의 심사를 통해 등록됩니다. 이 때 식약처는 기능성 원료의 표준화, 안전성, 기능성에 대한 심사를 통해 기능성 원료를 인정하게 되고 이는 개별인정원료가 됩니다. 자료를 제출한 후의 심사기간은 120일이나 심사를 위한 자료의 추가 요청 등으로 자료 제출 후 기능성 원료로 인정되기까지는 120일보다 더 긴 시간이 소요될 수도 있습니다.
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| 자료) 2016 가공식품 세부 시장 현황-건강기능식품편. FIS식품산업통계정보 |
이와 같이 개별인정원료 등록을 위해 건강기능식품 제조업자는 직접 원료를 수급하고 연구를 통해 원료의 기능성을 입증하여 식약처의 심사를 거쳐야만 등록이 되므로, 연구 및 개발능력을 갖추고 있어야 합니다. 당사는 업계 내 가장 많은 개별인정원료를 확보하고 있으며, 지속적으로 신규 기능성 원료를 확보하기 위한 연구개발에 힘쓰고 있습니다. 이를 통해 건강기능식품 내 독점적인 시장지위를 견고히 하고 제품 경쟁력을 강화하고 있습니다.
당사는 다수의 개별인정원료를 독점적으로 확보하고 있는 것을 바탕으로 최종 소비자에게 익숙한 브랜드를 보유한 유통회사에 자체적으로 개발한 제품을 공급하여 유통하는 방식, 즉, ODM을 주요한 사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 국내 건강기능식품 업체 중 가장 많은 47건의(자회사 포함) 개별인정원료를 확보하고 있으며 지속적인 신규 기능성 원료 개발을 통해 시장의 수요에 부합하는 개별인정원료의 수를 늘릴 계획입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 해당사항 없음
(5) 조직도
제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 400원)
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표
1) 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 18(당) 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 17(전) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 노바렉스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기말 | 제 17(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 212,981,062,453 | 142,289,545,852 |
| 현금및현금성자산 | 49,601,942,113 | 31,052,439,768 |
| 매출채권 | 84,330,796,796 | 51,362,573,816 |
| 기타유동금융자산 | 922,751,623 | 1,099,601,395 |
| 기타유동자산 | 2,491,645,962 | 2,548,825,445 |
| 재고자산 | 75,633,925,959 | 56,226,105,428 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 146,573,497,698 | 147,320,849,896 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,881,439,784 | 7,341,051,554 |
| 기타비유동금융자산 | 1,234,875,078 | 1,127,903,220 |
| 유형자산 | 128,509,981,517 | 126,132,327,450 |
| 사용권자산 | 2,015,411,304 | 2,663,145,124 |
| 무형자산 | 2,168,960,160 | 2,334,684,411 |
| 순확정급여자산 | 554,142,938 | 895,049,838 |
| 관계기업투자주식 | 1,942,282,620 | 1,982,220,708 |
| 이연법인세자산 | 4,041,368,297 | 4,619,431,591 |
| 기타비유동자산 | 225,036,000 | 225,036,000 |
| 자 산 총 계 | 359,554,560,151 | 289,610,395,748 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 94,190,421,502 | 66,062,177,478 |
| 매입채무 | 43,000,075,643 | 30,038,591,325 |
| 단기차입금 | 27,500,000,000 | 22,000,000,000 |
| 기타유동금융부채 | 12,718,645,447 | 8,876,934,008 |
| 유동리스부채 | 625,983,030 | 557,342,213 |
| 기타유동부채 | 3,289,327,963 | 1,956,031,947 |
| 당기법인세부채 | 7,056,389,419 | 2,633,277,985 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 10,724,441,661 | 3,285,150,235 |
| 교환사채 | 6,297,669,631 | - |
| 기타비유동금융부채 | 2,509,186,918 | 1,233,447,221 |
| 비유동리스부채 | 1,486,090,843 | 2,051,703,014 |
| 기타비유동부채 | 404,715,381 | - |
| 순확정급여부채 | 26,778,888 | - |
| 부 채 총 계 | 104,914,863,163 | 69,347,327,713 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 지배기업의 소유주지분 | 253,123,794,053 | 219,256,138,085 |
| 자본금 | 9,377,424,000 | 9,377,424,000 |
| 주식발행초과금 | 24,329,696,995 | 49,329,696,995 |
| 기타자본 | 2,796,306,747 | 316,042,188 |
| 이익잉여금 | 216,620,366,311 | 160,232,974,902 |
| Ⅱ. 비지배지분 | 1,515,902,935 | 1,006,929,950 |
| 자 본 총 계 | 254,639,696,988 | 220,263,068,035 |
| 부채와자본총계 | 359,554,560,151 | 289,610,395,748 |
- 연결포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 18(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 노바렉스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 당기순손익 | ||
| 매출액 | 404,259,788,627 | 297,725,280,736 |
| 매출원가 | (334,165,441,493) | (254,151,801,879) |
| 매출총이익 | 70,094,347,134 | 43,573,478,857 |
| 판매비와관리비 | (27,044,283,347) | (20,384,117,013) |
| 영업이익 | 43,050,063,787 | 23,189,361,844 |
| 기타수익 | 118,044,268 | 94,692,291 |
| 기타비용 | (213,304,292) | (238,615,712) |
| 금융수익 | 6,179,662,144 | 8,391,098,428 |
| 금융비용 | (4,473,572,278) | (2,745,986,643) |
| 지분법평가 손실 | (4,738,088) | (17,779,292) |
| 법인세비용차감전순이익 | 44,656,155,541 | 28,672,770,916 |
| 법인세비용 | (8,693,802,216) | (4,834,475,912) |
| 당기순이익 | 35,962,353,325 | 23,838,295,004 |
| Ⅱ. 기타포괄이익 | (525,545,731) | (452,878,681) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (525,545,731) | (452,878,681) |
| Ⅲ. 총포괄이익 | 35,436,807,594 | 23,385,416,323 |
| Ⅳ. 당기순이익의 귀속 | 35,962,353,325 | 23,838,295,004 |
| 지배기업 소유주지분 | 35,416,064,443 | 23,016,744,638 |
| 비지배지분 | 546,288,882 | 821,550,366 |
| Ⅴ. 총포괄이익의 귀속 | 35,436,807,594 | 23,385,416,323 |
| 지배기업 소유주지분 | 34,927,834,609 | 22,563,865,957 |
| 비지배지분 | 508,972,985 | 821,550,366 |
| Ⅵ. 지배기업 소유지분에 대한 주당순이익 | ||
| 기본주당순이익 | 2,000 | 1,300 |
| 희석주당순이익 | 2,000 | 1,300 |
- 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 18(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 노바렉스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 지배기업 소유주 귀속분 | 비지배지분 | 총 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 소 계 | |||
| 2024. 1. 1(전기초) | 9,377,424,000 | 49,329,696,995 | 316,042,188 | 141,209,552,145 | 200,232,715,328 | 185,379,584 | 200,418,094,912 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 23,016,744,638 | 23,016,744,638 | 821,550,366 | 23,838,295,004 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (452,878,681) | (452,878,681) | - | (452,878,681) |
| 계 | - | - | - | 22,563,865,957 | 22,563,865,957 | 821,550,366 | 23,385,416,323 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 배당금 지급 | - | - | - | (3,540,443,200) | (3,540,443,200) | - | (3,540,443,200) |
| 2024. 12.31(전기말) | 9,377,424,000 | 49,329,696,995 | 316,042,188 | 160,232,974,902 | 219,256,138,085 | 1,006,929,950 | 220,263,068,035 |
| 2025. 1. 1(당기초) | 9,377,424,000 | 49,329,696,995 | 316,042,188 | 160,232,974,902 | 219,256,138,085 | 1,006,929,950 | 220,263,068,035 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 35,416,064,443 | 35,416,064,443 | 546,288,882 | 35,962,353,325 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (488,229,834) | (488,229,834) | (37,315,897) | (525,545,731) |
| 계 | - | - | - | 34,927,834,609 | 34,927,834,609 | 508,972,985 | 35,436,807,594 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||||
| 배당금 지급 | - | - | - | (3,540,443,200) | (3,540,443,200) | - | (3,540,443,200) |
| 자본잉여금의 이익잉여금 전입 | - | (25,000,000,000) | 25,000,000,000 | - | - | - | |
| 자기주식처분이익 | - | - | 587,682,596 | - | 587,682,596 | - | 587,682,596 |
| 교환권대가 | - | - | 1,892,581,963 | - | 1,892,581,963 | - | 1,892,581,963 |
| 2025. 12.31(당기말) | 9,377,424,000 | 24,329,696,995 | 2,796,306,747 | 216,620,366,311 | 253,123,794,053 | 1,515,902,935 | 254,639,696,988 |
- 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 18(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 노바렉스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 16,651,717,423 | 13,305,474,000 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 21,161,549,266 | 17,242,238,924 |
| 이자의 수취 | 611,683,382 | 583,686,040 |
| 이자의 지급 | (842,549,519) | (879,175,648) |
| 배당금의 수취 | 840,000 | 840,000 |
| 법인세의 납부 | (4,279,805,706) | (3,642,115,316) |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (8,143,196,027) | (7,419,929,188) |
| 기타유동금융자산의 취득 | (688,729,256) | (3,889,816,297) |
| 기타유동금융자산의 처분 | 811,563,864 | 3,925,471,833 |
| 기타비유동금융자산의 취득 | (195,949,000) | (198,827,000) |
| 기타비유동금융자산의 처분 | 20,000,000 | 31,652,167 |
| 유형자산의 취득 | (10,050,957,927) | (6,736,332,078) |
| 유형자산의 처분 | 57,265,590 | 21,604,800 |
| 무형자산의 취득 | (423,189,472) | (178,139,600) |
| 무형자산의 처분 | - | 604,000,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | (910,000,000) | (382,717,501) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 3,201,600,174 | 1,383,174,488 |
| 관계기업투자주식의 취득 | - | (2,000,000,000) |
| 관계기업투자주식의 처분 | 35,200,000 | - |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | 10,177,558,928 | (5,390,287,352) |
| 단기차입금의 차입 | 17,600,000,000 | 33,750,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | (12,100,000,000) | (23,000,000,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | (12,100,000,000) |
| 사채의 발행 | 8,757,500,000 | - |
| 리스료의 지급 | (539,497,872) | (499,844,152) |
| 배당금의 지급 | (3,540,443,200) | (3,540,443,200) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 | 18,686,080,324 | 495,257,460 |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 31,052,439,768 | 30,234,771,089 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (136,577,979) | 322,411,219 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 49,601,942,113 | 31,052,439,768 |
※ 상기 연결재무제표의 주석은 2026년 03월 19일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 18 기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 17 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 노바렉스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기말 | 제 17(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 210,257,003,405 | 140,367,867,963 |
| 현금및현금성자산 | 47,910,151,888 | 29,876,955,251 |
| 매출채권 | 84,245,295,692 | 51,352,711,876 |
| 기타유동금융자산 | 924,030,830 | 1,100,489,051 |
| 기타유동자산 | 2,436,155,456 | 2,475,890,815 |
| 재고자산 | 74,741,369,539 | 55,561,820,970 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 146,702,451,292 | 147,446,537,739 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 5,881,439,784 | 7,341,051,554 |
| 기타비유동금융자산 | 1,219,735,078 | 1,127,903,220 |
| 유형자산 | 128,489,550,934 | 126,129,627,450 |
| 사용권자산 | 1,986,856,406 | 2,663,145,124 |
| 무형자산 | 1,987,895,351 | 2,133,175,156 |
| 순확정급여자산 | 554,142,938 | 900,737,938 |
| 종속기업및관계기업투자주식 | 2,364,282,620 | 2,404,220,708 |
| 이연법인세자산 | 3,993,512,181 | 4,521,640,589 |
| 기타비유동자산 | 225,036,000 | 225,036,000 |
| 자 산 총 계 | 356,959,454,697 | 287,814,405,702 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 94,090,475,870 | 65,770,883,963 |
| 매입채무 | 43,040,258,643 | 29,712,735,025 |
| 단기차입금 | 27,500,000,000 | 22,000,000,000 |
| 기타유동금융부채 | 12,698,911,140 | 8,941,384,594 |
| 유동리스부채 | 611,632,077 | 557,342,213 |
| 기타유동부채 | 3,235,188,443 | 1,949,904,927 |
| 당기법인세부채 | 7,004,485,567 | 2,609,517,204 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 10,612,195,958 | 3,214,453,771 |
| 교환사채 | 6,297,669,631 | - |
| 기타비유동금융부채 | 2,439,343,081 | 1,162,750,757 |
| 기타비유동부채 | 404,715,381 | - |
| 비유동리스부채 | 1,470,467,865 | 2,051,703,014 |
| 부 채 총 계 | 104,702,671,828 | 68,985,337,734 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 9,377,424,000 | 9,377,424,000 |
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 24,329,696,995 | 49,329,696,995 |
| Ⅲ. 기타자본 | 869,484,982 | (1,610,779,577) |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 217,680,176,892 | 161,732,726,550 |
| 자 본 총 계 | 252,256,782,869 | 218,829,067,968 |
| 부채와자본총계 | 356,959,454,697 | 287,814,405,702 |
- 손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 노바렉스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 당기순이익 | ||
| 매출액 | 403,042,865,267 | 296,145,357,387 |
| 매출원가 | (335,039,891,175) | (254,887,835,245) |
| 매출총이익 | 68,002,974,092 | 41,257,522,142 |
| 판매비와관리비 | (26,086,219,061) | (19,602,508,970) |
| 영업이익 | 41,916,755,031 | 21,655,013,172 |
| 기타수익 | 117,825,820 | 91,035,547 |
| 기타비용 | (213,249,974) | (231,444,878) |
| 금융수익 | 6,142,056,845 | 8,367,595,946 |
| 금융비용 | (4,457,890,273) | (2,735,484,429) |
| 지분법평가 손실 | (4,738,088) | (17,779,292) |
| 법인세비용차감전순이익 | 43,500,759,361 | 27,128,936,066 |
| 법인세비용 | (8,555,995,000) | (4,805,474,829) |
| 당기순이익 | 34,944,764,361 | 22,323,461,237 |
| Ⅱ. 기타포괄손익 | (456,870,819) | (452,878,681) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (456,870,819) | (452,878,681) |
| Ⅲ. 당기총포괄이익 | 34,487,893,542 | 21,870,582,556 |
| Ⅳ. 주당손익 | ||
| 기본주당이익 | 1,974 | 1,261 |
| 희석주당이익 | 1,974 | 1,261 |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 노바렉스 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 1. 1(전기초) | 9,377,424,000 | 49,329,696,995 | (1,610,779,577) | 143,402,587,194 | 200,498,928,612 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 22,323,461,237 | 22,323,461,237 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (452,878,681) | (452,878,681) |
| 계 | - | - | - | 21,870,582,556 | 21,870,582,556 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||
| 배당금 지급 | - | - | - | (3,540,443,200) | (3,540,443,200) |
| 2024.12.31(전기말) | 9,377,424,000 | 49,329,696,995 | (1,610,779,577) | 161,732,726,550 | 218,829,067,968 |
| 2025. 1. 1(당기초) | 9,377,424,000 | 49,329,696,995 | (1,610,779,577) | 161,732,726,550 | 218,829,067,968 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 34,944,764,361 | 34,944,764,361 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (456,870,819) | (456,870,819) |
| 계 | - | - | - | 34,487,893,542 | 34,487,893,542 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||
| 배당금 지급 | - | - | - | (3,540,443,200) | (3,540,443,200) |
| 자본잉여금의 이익잉여금 전입 | - | (25,000,000,000) | - | 25,000,000,000 | - |
| 자기주식처분이익 | - | - | 587,682,596 | - | 587,682,596 |
| 교환권대가 | - | - | 1,892,581,963 | - | 1,892,581,963 |
| 2025.12.31(당기말) | 9,377,424,000 | 24,329,696,995 | 869,484,982 | 217,680,176,892 | 252,256,782,869 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 노바렉스 | (단위: 원) |
| 구 분 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 16,091,443,512 | 12,523,987,620 |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 20,577,553,469 | 16,459,680,774 |
| 이자의 수취 | 593,777,890 | 583,059,435 |
| 이자의 지급 | (840,022,136) | (879,175,648) |
| 배당금의 수취 | 840,000 | 840,000 |
| 법인세의 납부 | (4,240,705,711) | (3,640,416,941) |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | (8,108,791,441) | (7,719,603,308) |
| 기타유동금융자산의 취득 | (688,729,256) | (3,878,767,307) |
| 기타유동금융자산의 처분 | 811,178,450 | 3,909,948,816 |
| 기타비유동금융자산의 취득 | (180,809,000) | (198,827,000) |
| 기타비유동금융자산의 처분 | 20,000,000 | 31,652,167 |
| 유형자산의 취득 | (10,031,307,927) | (6,733,332,078) |
| 유형자산의 처분 | 57,265,590 | 21,604,800 |
| 무형자산의 취득 | (423,189,472) | (88,139,600) |
| 무형자산의 처분 | - | 604,000,000 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | (910,000,000) | (382,717,501) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | 3,201,600,174 | 994,974,395 |
| 관계기업투자주식의 취득 | - | (2,000,000,000) |
| 관계기업투자주식의 처분 | 35,200,000 | - |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | 10,187,122,545 | (5,390,287,352) |
| 단기차입금의 차입 | 17,600,000,000 | 33,750,000,000 |
| 단기차입금의 상환 | (12,100,000,000) | (23,000,000,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | (12,100,000,000) |
| 사채의 발행 | 8,757,500,000 | - |
| 리스료의 지급 | (529,934,255) | (499,844,152) |
| 배당금의 지급 | (3,540,443,200) | (3,540,443,200) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 18,169,774,616 | (585,903,040) |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 29,876,955,251 | 30,140,447,072 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (136,577,979) | 322,411,219 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 47,910,151,888 | 29,876,955,251 |
※ 상기 별도재무제표의 주석은 2026년 03월 19일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서(안) | |
| 제 18 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 17 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 노바렉스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 | ||
| 처분예정일: 2026.03.27 | 처분확정일: 2025.03.28 | |||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 215,300,390,662 | 159,706,984,640 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 155,812,497,120 | 137,836,402,084 | ||
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | (456,870,819) | (452,878,681) | ||
| 3. 자본준비금전입액 | 25,000,000,000 | |||
| 4. 당기순이익 | 34,944,764,361 | 22,323,461,237 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 7,812,133,120 | 3,894,487,520 | ||
| 1. 이익준비금 | 710,193,920 | 354,044,320 | ||
| 2. 배당금 | 7,101,939,200 | 3,540,443,200 | ||
| 가. 현금배당 (주당배당금(율) 보통주 : 당기 400 원(80%), 보통주 : 전기 200 원(40%), | 7,101,939,200 | 3,540,443,200 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 207,488,257,542 | 155,812,497,120 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
별도 재무제표 중 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 사업목적의 추가 제2-2호: 이사의 명칭, 임기 및 의무 변경 제2-3호: 감사위원회 구성 및 선임 외 변경 제2-4호: 중간배당 신설 제2-5호: 부칙 신설 제2-6호: 정관 정비
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건(제2-1호) 사업목적의 추가
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조【목 적】 1~16. 생략 |
제2조【목 적】 1~16. (좌동) 17. 식품, 건강기능식품 제조설비 임대업18. 각호에 관련된 부대사업 |
사업목적의 추가 |
(제2-2호) 이사의 명칭, 임기 및 의무 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제31조【이사의 수】 이 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
제31조【이사의 수】 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다. |
개정 상법 반영 (독립이사의 선임) |
|
제33조【이사의 임기】 이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의종결시까지 그 임기를 연장한다. |
제33조【이사의 임기】 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의종결시까지 그 임기를 연장한다. |
이사회 운영 효율성 및 연속성 도모 |
|
제37조 【이사의 의무】 1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. |
제37조 【이사의 의무】 1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. |
개정 상법 반영 (이사의 충실의무) |
(제2-3호) 감사위원회 구성 및 선임 외 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제44조 【감사위원회의 구성】 1) 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. |
제44조 【감사위원회의 구성】 1) 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. 2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다. |
개정 상법 반영 (사외이사 명칭변경) |
|
제44조 【감사위원회의 구성】 1)-2) 생략 3) 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.4) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다. 5) 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. |
제45조 【감사위원회 위원의 선임 및 해임】 1) 감사위원회 위원은 주주총회에서 선임하고 해임한다. 2) 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주[최대주주의 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 위임한 자(해당 위임분만 해당한다)가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다]는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 3) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 회사가 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원을 선임할 수 있다. 4) 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. |
조항 분리 및 개정 상법 반영 (최대주주 합산 3% 의결권 제한) |
|
제45조 【감사위원회 대표의 선임】 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.
|
제46조 【감사위원회 대표의 선임】 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표하는 자를 선임하여야 하며, 위원회의 대표는 독립이사이어야 한다. |
조항번호 및 조문 변경 (사외이사 명칭 변경) |
|
제48조 【감사위원의 분리선임, 해임】 1) 제40조의 2에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. |
제49조 【감사위원의 분리선임, 해임】 1) 제44조 에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. |
조항번호 변경 및 개정 상법 반영 (분리선출하는 감사위원 수 확대) 참조 조문번호 변경 |
(제2-4호) 중간배당 신설
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| (신설) |
제54조의2 【중간배당】 1) 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 2) 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에이를 공고하여야 한다. |
중간배당 조항신설 |
(제2-5호) 부칙 신설
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| (신설) |
제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일 개최되는 정기주주총회의 승인을 받은 날로부터 시행한다. 제2조 (적용례) 1) 제31조(이사의 수), 제44조(감사위원회의 구성), 제46조(감사위원회 대표의 선임)의 개정규정 중 ‘독립이사’에 관한 사항은 개정 상법의 시행일에 맞추어 2026년 7월 23일부터 적용한다. 그 이전까지는종전의 ‘사외이사’ 규정이 적용된다. 2) 제45조(감사위원회 위원의 선임및 해임)의 개정규정은 2026년 7월23일 이후 최초로 소집되는 주주총회에서 감사위원회 위원을 선임 또는 해임하는 경우부터 적용한다. 3) 제49조(감사위원의 분리선임, 해임)의 개정규정은 2026년 9월 10일부터 적용한다. 제3조 (경과조치) 1) 이 정관 시행 당시 재임 중인 이사의 임기는 제33조의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다. 2) 이 정관 시행 당시 재임 중인 사외이사는 제31조, 제44조 및 제46조의 개정규정에 따른 독립이사로 본다. 다만, 다음 임기부터는 개정된 독립이사 자격요건을 충족하여야 한다. |
정관 개정에 따른부칙 신설 |
(제2-6호) 정관 정비
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제1조 【상 호】 이 회사는 주식회사노바렉스라 한다. |
제1조 【상 호】 회사는 주식회사 노바렉스 라 한다. |
조문 표현 정정 |
|
제6조 【1주의 금액】 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액을 500원으로 한다. |
제6조 【1주의 금액】 회사가 발행하는 주식 1주의 금액 은 500원으로 한다. |
|
|
제8조 【우선주식의 수와 내용】 7) 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완 료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이 익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. |
제8조 【우선주식의 수와 내용】 7) 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완 료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이 익의 배당에관하여는 제12조의 규정을 준용한다. |
참조 조문번호변경 |
|
제8조의2 【전환우선주식】 1) 회사는 제7조의 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의에 의하여 이를 주주의 전환청구에 따라 보통주식으로 전환할 수 있는 전환주식으로 발행할 수 있다. |
제8조의2 【전환우선주식】 1) 회사는 제8조의 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의에 의하여 이를 주주의 전환청구에 따라 보통주식으로 전환할 수 있는 전환주식으로 발행할 수 있다. |
|
|
제8조의3 【상환우선주식】 1) 회사는 제7조의 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의에 의하여 이를 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의이익으로 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다. |
제8조의3 【상환우선주식】 1) 회사는 제8조의 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이사회의 결의에 의하여 이를 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의이익으로 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다. |
|
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제8조의4 【전환상환우선주식】 1) 회사는 제7조의 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 발행할 수 있다. |
제8조의4 【전환상환우선주식】 1) 회사는 제8조의 규정에 의한 우선주식을 발행함에 있어 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 발행할 수 있다. |
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제10조 【신주인수권】 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여 상대회사에 신주를 배정하는 경우 |
제10조 【신주인수권】 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여 상대방에게 신주를 배정하는 경우 |
조문 표현 정정 |
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제11조 【주식매수선택권】 2) 2. 주요주주 및 그 특수관계인. 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다. 9) 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. |
제11조 【주식매수선택권】 2) 2. 주요주주 및 그 특수관계인 (상법 제542조의8 제2항 제6호에 따른 주요주주와 그 특수관계인을 말한다, 이하 같다) . 다만, 당해 법인의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근임원인 자를 포함한다)는 제외한다. 9) 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. |
근거 법령 반영및참조 조문번호변경 |
|
제15조 【전환사채의 발행】 4) 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정 할 수 있다. 5) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다. 6) 생략 |
제15조 【전환사채의 발행】 4) 전환을 청구할 수 있는 기간은 그 발행 후 1년(공모발행방식의 경우에는 발행 후 1월)이 경과한 때로부터 그 상환 기일의 직전일 까지로한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. 5) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. |
문구 추가 및 참조 조문번호 변경 |
|
제16조【신주인수권부사채의 발행】 1) 2. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 4) 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날로부터 그 상환기일의 직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. 5) 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제11조의 규정을 준용한다. |
제16조【신주인수권부사채의 발행】 1) 2. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 회사가 경영상 긴급한 자금 조달의 필요성에 의하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우4) 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 그 발행 후 1년(공모발행방식의 경우에는 발행 후 1월)이 경과한때로부터 그 상환기일의직전 일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의행사기간을 조정할 수 있다. 5) 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당은 제12조의 규정을 준용한다. |
조문표현 정정, 문구 추가, 참조 조문번호 변경 |
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제19조【사채발행에 관한 준용규정】 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
제19조【사채발행에 관한 준용규정】 제9조 및 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. |
참조 조문번호변경 |
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제21조【소집권자】 1) 주주총회의 소집은 법령에 따른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다. 2) 대표이사(사장)의 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다. |
제21조【소집권자】 1) 주주총회의 소집은 법령에 따른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.2) 대표이사의 유고시에는 제36조 제2항의 규정을 준용한다. |
조문표현 정정및 참조 조문번호변경 |
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제24조【의 장】 1) 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.2) 대표이사(사장)의 유고시에는 제35조 제2항의 규정을 준용한다. |
제24조【의 장】 1) 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.2) 대표이사의 유고시에는 제36조 제2항의 규정을 준용한다. |
조문표현 정정 참조 조문번호 변경 |
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제34조【이사의 보선】 1) 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제30조에서 정하는 인원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. |
제34조【이사의 보선】 1) 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 제31조에서 정하는 인원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. |
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제36조【이사의 직무】 1) 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 2) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 이사회에서다른 결의가 없으면 위 순서로 그 직무를 대행한다. 단, 그 직위의 자가 복수인 경우에는 그 직무를 대행할 순위를 미리 이사회의 결의로 결정한다. |
제36조【이사의 직무】 1) 대표이사 는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 2) 부회장, 사장 , 부사장 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서다른 결의가 없으면 위 순서로 그 직무를 대행한다. 단, 그 직위의 자가 복수인 경우에는 그 직무를 대행할 순위를 미리 이사회의 결의로 결정한다. |
조문표현 정정 |
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제38조【이사회의 구성과 소집】 2) 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1주일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. |
제38조【이사회의 구성과 소집】 2) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1주일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. |
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제50조【재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치】 1) 회사의 대표이사(사장)는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 2) 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다. 3) 감사위원회는 정기주주총회일의1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 4) 대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 5) 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. |
제51조 【재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치】 1) 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. 2) 대표이사 는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다. 3) 감사위원회는 정기주주총회일의1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 4) 대표이사 는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 5) 대표이사 는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. |
조항번호 변경및 조문표현 정정 |
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제53조 【주식의 소각】 1) 회사는 주주에게 배당할 이익의 범위 내에서 이사회 결의로 주식을 소각할 수 있다. 2) 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각하고자 하는 경우 이사회는 다음 각호의 사항을 결의하여야 한다. 1. 소각할 주식의 종류와 총수 2. 소각하기 위하여 취득할 주식가액의 총액 3. 주식을 취득하고자 하는 기간. 이 경우 그 기간은 이사회 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회일 이전이어야 한다. 3) 제1항의 규정에 의하여 주식을 소각한 때에는 그 소각의 결의 후 최초로 도래하는 정기주주총회에 제2항 각호의 사항과 주식을 소각한 뜻을 보고하여야 한다. |
제54조 【주식의 소각】 1) 주식은 자본금 감소에 관한 규정에 따라서 소각할 수 있다. 2) 회사는 이사회의 결의로 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다. |
기존 조항번호 변경및개정 상법 반영(문구 삭제 및 변경) |
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제46조 【감사위원회의 직무 등】 제47조 【감사록】제49조 【사업연도】 제51조 【외부감사인의 선임】 제52조 【이익금의 처분】 제54조 【이익배당】 제55조 【배당금 지급 청구권의 소멸시효】 |
제47조 【감사위원회의 직무 등】 제48조 【감사록】 제50조 【사업연도】 제52조 【외부감사인의 선임】 제53조 【이익금의 처분】 제55조 【이익배당】 제56조 【배당금 지급 청구권의 소멸시효】 |
신규 조항 추가에 따른 기존 조항번호 변경 (내용상 변경은없음) |
제3호 의안: 이사 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이 상 구 | 1963.07.11 | - | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 권 수 혜 | 1989.05.11 | - | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 권 수 희 | 1985.08.21 | - | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 이 재 근 | 1968.02.10 | - | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 박 영 준 | 1956.11.22 | 사외이사 | 해당 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 윤 형 주 | 1961.05.08 | 사외이사 | 해당 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 손 동 주 | 1973.07.07 | 사외이사 | 미해당 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 7 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이 상 구 | (주)노바렉스사장 | 2003 ~ 20092017 ~ 20172019 ~ 20212022 ~ 현재 | CJ제일제당 건강기능식품 사업부장 CJ제일제당 영업본부장 (주)멕시카나 대표이사 (주)노바렉스 사장 | 없음 |
| 권 수 혜 | (주)노바렉스부사장 | 2013 ~ 2016 2017 ~ 2020 2021 ~ 현재 | (주)제일기획 국내캠페인팀 한국콜마 기획팀 (주)노바렉스 부사장 | 없음 |
| 권 수 희 | (주)노바렉스부사장 | 2012 ~ 20162016 ~ 20222024 ~ 현재 | 삼성정밀화학 롯데정밀화학 (주)노바렉스 부사장 | 없음 |
| 이 재 근 | (주)노바렉스전무이사 | 2000 ~ 20112011 ~ 20212022 ~ 현재 | SK 브로드밴드(주) (주)세라젬 대표이사 (주)노바렉스 CFO | 없음 |
| 박 영 준 | 아태금융연구원 대표 | 2008 ~ 20142015 ~ 20172018 ~ 20212016 ~ 2025 | 금융감독원 부원장 한국자산관리공사(KAMCO) 부사장 아태금융연구원 대표 연세대학교 경제대학원 겸임교수 | 없음 |
| 윤 형 주 | 2050미래식품전략연구소 대표 | 2016 ~ 20192019 ~ 20202020 ~ 현재 | 식약처 식품안전정책국장 서울지방식품의약품안전청장 2050미래식품전략연구소 대표 | 없음 |
| 손 동 주 | 충북대학교약학대학 교수 | 2008 ~ 20132014 ~ 20152015 ~ 현재 | 에모리대학-조지아공과대학 의생명공학과 연구원 경북대학교 응용생명과학부 교수 現 충북대학교 약학대학 교수 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이 상 구 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 권 수 혜 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 권 수 희 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이 재 근 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박 영 준 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 윤 형 주 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 손 동 주 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| <박영준 후보자>본인은 미국 워싱턴대학원 경영학석사( MBA Finance 전공 )를 수료하고 금융감독원에서 약 8년간의 감독업무를 거쳐 최근까지 연세대학교 경제대학원에서 겸임교수로 10년을 재직하 였습니다. 이와 같이 다양한 경험과 지식 등에 근간한 재무/회계 전문성을 바탕으로 경영의 최고 의사결정 주체인 이사회의 일원으로 긍지와 책임감을 가지고 회사의 경영에 적극 참여하여 성실히 직무를 수행하겠 습니다. 또한 감사위원으로 회사의 경영감독에 적극적으로 참여하여 이사의 책무를 다하겠습니다.<윤형주 후보자>본인은 식품 안전 정책 및 규제 분야에서의 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 회사가 건강기능식품 관련 법령 및 정책 환경에 대한 이해를 통한 회사의 제품 안정성, 품질 신뢰성 및 소비자 보호 강화를 위해 노력하겠습니다. 더불어 소비자 안전과 기업의 사회적 책임을 중시하는 관점에서 회사의 지속가능경영과 투명경영을 지원하고, 모든 주주의 이익을균형 있게 고려하여 기업가치 및 주주가치 제고에 기여하겠습니다.<손동주 후보자> 본인은 충북대학교 약학대학 교수로서 다양한 활동을 하고 있으며 회사가 R&D활동에 필요한 다양한 지식과 노하우를 제공하여 활발한 연구개발 자문하고 개별인정에기여할 수 있도록 노력하고, 적극적으로 이사회 및 위원회에 참여하겠습니다.또한, 회사가 관계 법령과 정관 등 내부 규정을 준수하고 이해관계자의 의견을 수렴하여 동반성장을 실천하는 데에 있어 사외이사의 역할과 책임을 인식하며 이사회 및 위원회에적극적으로 참여하겠습니다.아울러 주주 가치 제고 및 회사의 지속 가능한 경영을 위하며 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
이상구 후보자(사내이사)후보자는 당사가 영위하고 있는 식품산업에 대한 이해가 깊고 기업 경영 전문가로서 2022년부터 회사의 사장 업무를 성실히 수행하고 있습니다. 후보자가 가지고 있는 시장흐름분석 및 업무추진력을 바탕으로 회사의 발전과 성장에 기여도가 클 것으로 기대하고 있습니다.권수혜 후보자(사내이사)후보자는 회사의 부사장으로서 전략기획총괄 업무를 담당하고 있으며 당사에서의 다양한 경험을 바탕으로 신사업 및 글로벌시장에서 회사 입지를 넓히고 지속적인 성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.권수희 후보자(사내이사)후보자는 회사의 부사장으로서 경영지원총괄 업무를 담당하고 있으며 당사에서의 기업 경영 및 사업 운영 전반에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 회사의 경영 의사결정 과정에서 다양한 관점의 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대되어 추천합니다.이재근 후보자(사내이사)후보자는 재무 및 경영관리 분야에서의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 현재 회사의 최고재무책임자(CFO)로 재직하며 회사의 재무전략 수립, 자금관리, 회계 및 내부통제 업무를 총괄하고 있습니다. 회사 사업 특성에 대한 이해를 바탕으로 주요 경영 의사결정에 필요한 재무적 지원과 관리체계를 강화할 것으로 기대됩니다.박영준 후보자 (사외이사)후보자는 최근까지 연세대학교 겸임교수로 재직한 재무/회계 전문가입니다. 다양한 업무활동을 통해 쌓은 깊은 식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에 제공하여 향후 회사 기업가치 제고 및 전체 주주이익 증진에 기여하고, 또한 이사회 및 감사위원회의 투명하고 독립적인 운영 강화에 중요한 역할을 담당할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다. 윤형주 후보자 (사외이사)후보자는 식품 안전 정책 및 규제 분야에서 오랜 기간 공직을 수행하며 식품 행정 및 안전 관리에 대한 풍부한 경험과 전문성을 축척한 전문가입니다. 이와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 식품 및 건강기능식품 관련 법규 준수와 품질 및 안전 관리 체계 강화에 있어 전문적인 자문과 견제 기능을 수행할 것으로 기대됩니다.손동주 후보자 (사외이사)후보자는 당사가 영위하고 있는 건강기능식품의 R&D연구와 관련하여 풍부한 지식을 가지고 있으며 다양한 경험을 바탕으로 이사회에서의 역할을 충분히 할 수 있을 것으로 기대하고 있으며 객관적인 시각으로 의견 개진을 통해 회사에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사외이사로 추천합니다. |
제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (손동주)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손 동 주 | 1973.07.07 | 해당 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 손 동 주 | 충북대학교약학대학 교수 | 2008 ~ 20132014 ~ 20152015 ~ 20172020 ~ 현재 | 에모리대학-조지아공과대학 의생명공학과 연구원 경북대학교 응용생명과학부 교수 충북대학교 약학대학 교수 現 충북대학교 약학대학 교수 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 손 동 주 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ■손동주 후보자 당사가 영위하고 있는 건강기능식품의 R&D연구와 관련하여 풍부한 지식을 가지고 있으며 다양한 경험을 바탕으로 이사회에서의 역할을 충분히 할 수 있을 것으로 기대하고 있으며 객관적인 시각으로 의견 개진을 통해 회사에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 사외이사로 추천합니다. |
제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박 영 준 | 1956.11.22 | 해당 | 해당 | 해당없음 | 이사회 |
| 윤 형 주 | 1961.05.08 | 해당 | 해당 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박 영 준 | 아태금융연구원대표 | 2008 ~ 20142015 ~ 20172018 ~ 2021 2016 ~ 2025 | 금융감독원 부원장 한국자산관리공사(KAMCO) 부사장 아태금융연구원 대표 연세대학교 경제대학원 겸임교수 | 없음 |
| 윤 형 주 | 2050미래식품전략연구소 대표 | 2016 ~ 20192019 ~ 20202020 ~ 현재 | 식약처 식품안전정책국장 서울지방식품의약품안전청장 2050미래식품전략연구소 대표 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박 영 준 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
| 윤 형 주 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
|
■박영준 후보자 후보자는 최근까지 연세대학교 겸임수로 재직한 재무/회계 전문가입니다. 다양한 업무활동을 통해 쌓은 깊은식견과 균형 잡힌 시각을 경영진에 제공하여 향후 회사 기업가치 제고 및 전체 주주이익 증진에 기여하고, 또한 이사회 및 감사위원회의 투명하고 독립적인 운영 강화에 중요한 역할을 담당할 수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.■윤형주 후보자후보자는 식품 안전 정책 및 규제 분야에서 오랜 기간 공직을 수행하며 식품 행정 및 안전 관리에 대한 풍부한 경험과 전문성을 축척한 전문가입니다. 이와 같은 전문성을 바탕으로 회사의 식품 및 건강기능식품 관련 법규 준수와 품질 및 안전 관리 체계 강화에 있어 전문적인 자문과 견제 기능을 수행할 것으로 기대됩니다. |
제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 70 억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 21 억 9 백만원 |
| 최고한도액 | 70 억원 |
제7호 의안: 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 상법 제341조의4(자기주식의 소각의무 등) 제2항에 의거하여, 당사에서 작성하고 이사 전원의 승인을 받은 자기주식보유, 처분계획에 대하여 주주총회의 승인을 얻어 그승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분하고자 합니다.
가. 자기주식 보유 또는 처분 목적- 주가 안정 및 주주가치 제고 목적
나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법
| 구분 | 주식의 종류 | 수량 | 취득 방법 |
| 보유 |
보통주 |
500,000주 | 기타취득 |
| 처분 | 보통주 | 500,000주 | 기타취득 |
주1) 상기 주식은 기업공개시 최대주주 등으로부터 무상으로 증여받았습니다.
다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항
| 항목 | 보유 개시시점 | 처분 시점 |
| 자기주식의 종류와 수및 취득 방법 |
보통주 1,000,000주(기존 보유 자기주식) |
보통주 500,000주 |
| 발행주식총수에서 자기주식을제외한 나머지 주식의 종류와 수 | 보통주 17,754,848주 | 보통주 18,254,848주 |
| 발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화 | 5.33% | 2.74% |
주1) 보유개시시점은 작성기준일 현재의 자기주식 종류와 수를 기준으로 작성하였습니다.주2) 처분 시점은 소각예정일(2026년 3월 31일)을 기준으로 작성하였습니다.주3) 소각 후 주식(500,000주)은 2025년 12월 30일 자기주식을 교환대상으로 한 교환사채를 발행한 것으로 해당 사채의 만기까지 교환권 청구가 없을 경우 만기일에 일시상환 및 관련 법령에 따라 처리할 예정입니다.
라. 예정된 보유 기간 및 처분 시기
| 구분 | 보유 기간 | 처분 시기 |
| 교환사채 | 2025.12.30 ~ 2030.06.30 | 교환청구 기간 내 사채권자의 청구시점 또는 만기 |
| 자기주식 | 2026.02.02 ~ 2026.03.31 | 2026.03.31 (소각예정일) |