| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 80 오송공장 본사 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 400원) |
- 현금배당금액은 2025 사업연도에 자본준비금을 감액하여 이익잉여금을 전입한 금액을 재원으로 하여 관련 법령에 따라 비과세 대상임. |
| 2호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1호 의안 |
사업목적의 추가 | - |
| 2-2호 의안 |
이사의 명칭, 임기 및 의무 관련 변경 | - |
| 2-3호 의안 |
감사위원회 구성 및 선임 외 변경 | - |
| 2-4호 의안 |
중간배당 신설 | - |
| 2-5호 의안 |
부칙 신설 | - |
| 2-6호 의안 |
정관 정비 | - |
| 3호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 |
사내이사 이상구 선임의 건 | - |
| 3-2호 의안 |
사내이사 권수혜 선임의 건 | - |
| 3-3호 의안 |
사내이사 권수희 선임의 건 | - |
| 3-4호 의안 |
사내이사 이재근 선임의 건 | - |
| 3-5호 의안 |
사외이사 손동주 선임의 건 | - |
| 4호 의안 |
감사위원회 위원 선임의 건(손동주) | - |
| 5호 의안 |
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 5-1호 의안 |
감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영준 선임의 건 | - |
| 5-2호 의안 |
감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤형주 선임의 건 | - |
| 6호 의안 |
이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7호 의안 |
자기주식 보유·처분 계획 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상구 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | -CJ제일제당 건강기능식품 사업부장 -CJ제일제당 영업본부장 -(주)멕시카나 대표이사 -現 (주)노바렉스 사장 |
| 권수혜 | 1989-05 | 3년 | 재선임 | -(주)제일기획 국내캠페인팀 -한국콜마(주) 기획팀 -現 (주)노바렉스 부사장 |
| 권수희 | 1985-08 | 3년 | 신규선임 | -삼성정밀화학 -롯데정밀화학 -現 (주)노바렉스 부사장 |
| 이재근 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | -SK브로드밴드(주) -(주)세라젬 대표이사 -現 (주)노바렉스 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영준 | 1956-11 | 3년 | 신규선임 | -금융감독원 부원장 -한국자산관리공사(KAMCO) 부사장 -現 연세대학교 경제대학원 겸임교수 |
- |
| 윤형주 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | -식약처 식품안전정책국장 -서울지방식품의약품안전청장 -現 2050미래식품전략연구소 대표 |
- |
| 손동주 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | -에모리대학교-조지아공과대학 연구원 -경북대학교 응용생명과학부 교수 -現 충북대학교 약학대학 약학과 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영준 | 1956-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -금융감독원 부원장 -한국자산관리공사(KAMCO) 부사장 -現 연세대학교 경제대학원 겸임교수 |
| 윤형주 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -식약처 식품안전정책국장 -서울지방식품의약품안전청장 -現 2050미래식품전략연구소 대표 |
| 손동주 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -에모리대학교-조지아공과대학 연구원 -경북대학교 응용생명과학부 교수 -現 충북대학교 약학대학 약학과 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 식품, 건강기능식품 제조설비 임대업 | 사업영역확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |