| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 356,959 | - 매출액 | 403,043 | |
| - 부채총계 | 104,703 | - 영업이익 | 41,917 | ||
| - 자본금 | 9,377 | - 당기순이익 | 34,945 | ||
| - 자본총계 | 252,257 | *주당순이익(원) | 1,974 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 359,554 | - 매출액 | 404,260 | |
| - 부채총계 | 104,915 | - 영업이익 | 43,050 | ||
| - 자본금 | 9,377 | - 당기순이익 | 35,962 | ||
| - 자본총계 | 254,640 | *주당순이익(원) | 2,000 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,101,939,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 및 2명 신규선임 사외이사 1명 재선임 및 2명 신규선임 감사위원 1명 재선임 및 2명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 2의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격 기준임. |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 400원) |
가결 | 51.3 | 100 | 0 | 찬성율:99.98% 반대율:0.02% |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적의 추가의 건 | 가결 | 51.4 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 이사의 명칭, 임기 및 의무 관련 변경의 건 | 가결 | 47.9 | 93.3 | 6.7 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 감사위원회 구성 및 선임 외 변경의 건 | 가결 | 51.4 | 100 | 0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 중간배당 신설의 건 | 가결 | 51.4 | 100 | 0 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 부칙 신설의 건 | 가결 | 51.4 | 100 | 0 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 정비의 건 | 가결 | 51.4 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이상구 선임의 건 | 가결 | 51.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 권수혜 선임의 건 | 가결 | 48.4 | 94.3 | 5.7 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 권수희 선임의 건 | 가결 | 51.4 | 100 | 0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사내이사 이재근 선임의 건 | 가결 | 51.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 손동주 선임의 건 | 가결 | 51.4 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(손동주) | 가결 | 37.8 | 100 | 0 | 3%룰 적용 |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영준 선임의 건 | 가결 | 37.8 | 100 | 0 | 3%룰 적용 |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤형주 선임의 건 | 가결 | 37.8 | 100 | 0 | 3%룰 적용 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.2 | 97.3 | 2.7 | 특별이해관계인 의결권 행사 제외 |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분 계획 | 가결 | 51.4 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상구 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | -CJ제일제당 건강기능식품 사업부장 -CJ제일제당 영업본부장 -(주)멕시카나 대표이사 -現 (주)노바렉스 사장 |
| 권수혜 | 1989-05 | 3년 | 재선임 | -(주)제일기획 국내캠페인팀 -한국콜마(주) 기획팀 -現 (주)노바렉스 부사장 |
| 권수희 | 1985-08 | 3년 | 신규선임 | -삼성정밀화학 -롯데정밀화학 -現 (주)노바렉스 부사장 |
| 이재근 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | -SK브로드밴드(주) -(주)세라젬 대표이사 -現 (주)노바렉스 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영준 | 1956-11 | 3년 | 신규선임 | -금융감독원 부원장 -한국자산관리공사(KAMCO) 부사장 -現 연세대학교 경제대학원 겸임교수 |
- |
| 윤형주 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | -식약처 식품안전정책국장 -서울지방식품의약품안전청장 -現 2050미래식품전략연구소 대표 |
- |
| 손동주 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | -에모리대학교-조지아공과대학 연구원 -경북대학교 응용생명과학부 교수 -現 충북대학교 약학대학 약학과 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영준 | 1956-11 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -금융감독원 부원장 -한국자산관리공사(KAMCO) 부사장 -現 연세대학교 경제대학원 겸임교수 |
| 윤형주 | 1961-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -식약처 식품안전정책국장 -서울지방식품의약품안전청장 -現 2050미래식품전략연구소 대표 |
| 손동주 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -에모리대학교-조지아공과대학 연구원 -경북대학교 응용생명과학부 교수 -現 충북대학교 약학대학 약학과 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 식품, 건강기능식품 제조설비 임대업 | 사업영역확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||