| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 종로구 종로 33길 31
삼양빌딩 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 1호의안 : 제9기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호의안 : 정관 변경의 건 - 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명) 3-1호: 사내이사 후보자 박순철 3-2호: 사외이사 후보자 권익현 - 4호의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호: 감사위원 후보자 윤석후 4-2호: 감사위원 후보자 권익현 - 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.
- 상기4. 의안 주요내용의 결의사항 제3호 의안 이사후보자 중 1명과 제4호 의안의 감사위원 후보자 1명은 아직 확정되지 않아 확정되는 대로 공시할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순철 | 1961-02 | 3 | 재선임 |
한양대 경영학과 졸업
(현)삼양사 화학그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권익현 | 1959-05 | 3 | 재선임 |
고려대 경영학과 졸업
퍼듀대 경영학 박사 한국소비자문화학회 회장 한국마케팅학회 상임이사 한국광고학회 상임이사 (현)동국대 경영학과 교수 |
주식회사 덕성
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석후 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대 농화학과 졸업
한국과학기술원 생명과학 박사 한국식품연구원 원장 (현)우석대학교 식품과학대 교수 |
| 권익현 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대 경영학과 졸업
퍼듀대 경영학 박사 한국소비자문화학회 회장 한국마케팅학회 상임이사 한국광고학회 상임이사 (현)동국대 경영학과 교수 |