| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,388,160 | - 매출액 | 2,096,387 | |
| - 부채총계 | 1,093,690 | - 영업이익 | 81,564 | ||
| - 자본금 | 53,299 | - 당기순이익 | 52,887 | ||
| - 자본총계 | 1,294,470 | *주당순이익(원) | 3,375 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,820,282 | - 매출액 | 1,550,801 | |
| - 부채총계 | 765,436 | - 영업이익 | 21,101 | ||
| - 자본금 | 53,299 | - 당기순이익 | 17,108 | ||
| - 자본총계 | 1,054,845 | *주당순이익(원) | 1,706 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,032,798,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | 2.8 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
- 1호의안 : 제9기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→원안대로 승인 - 2호의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 승인 - 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명) 3-1호: 사내이사 후보자 박순철 3-2호: 사외이사 후보자 권익현 3-3호: 사외이사 후보자 김 광 →원안대로 승인 - 4호의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) 4-1호: 감사위원 후보자 윤석후 4-2호: 감사위원 후보자 권익현 4-3호: 감사위원 후보자 김 광 →원안대로 승인 - 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당함 | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-11 참고서류
2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-02-28 주주총회소집결의 2020-02-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순철 | 1961-02 | 3 | 재선임 |
한양대 경영학과 졸업
(현)삼양사 화학그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권익현 | 1959-05 | 3 | 재선임 |
고려대 경영학과 졸업
퍼듀대 경영학 박사 한국소비자문화학회 회장 한국마케팅학회 상임이사 한국광고학회 상임이사 (현)동국대 경영학과 교수 |
주식회사 덕성
(사외이사) |
| 김광 | 1954-01 | 3 | 신규선임 |
1954년 출생
육군사관학교 졸업 전남대 회계학 석사 광주지방국세청장 세왕금속공업㈜ 사장 (현)세무법인세연 대표세무사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석후 | 1953-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대 농화학과 졸업
한국과학기술원 생명과학 박사 한국식품연구원 원장 (현)우석대학교 식품과학대 교수 |
| 권익현 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
고려대 경영학과 졸업
퍼듀대 경영학 박사 한국소비자문화학회 회장 한국마케팅학회 상임이사 한국광고학회 상임이사 (현)동국대 경영학과 교수 |
| 김광 | 1954-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
1954년 출생
육군사관학교 졸업 전남대 회계학 석사 광주지방국세청장 세왕금속공업㈜ 사장 (현)세무법인세연 대표세무사 |