| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로 33길 31 삼양빌딩 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사위원회보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 1호의안 : 제10기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 3-1호: 사내이사 후보자 김원 3-2호: 사내이사 후보자 김량 3-3호: 사내이사 후보자 강호성 - 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 연세대 이공대학 화학과 졸업 미 유타대 재료공학/산업공학 석사 서울상공회의소 부회장(현) 삼양홀딩스 대표이사, 부회장('12~'18) 삼양사 부회장('18~ 현재) |
| 김량 | 1955-06 | 3 | 재선임 | 고려대 경제학과 졸업 경방유통 대표이사 사장 삼양홀딩스 대표이사, 부회장('11~'18) 삼양사 부회장('18~ 현재) |
| 강호성 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 화학공학과 졸업 미 일리노이 공과대 화학공학 석사 다우케미칼 아시아태평양 본부장('05~'20) 삼양사 화학그룹장('21~) |