| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,802,047 | - 매출액 | 2,384,454 | |
| - 부채총계 | 1,376,110 | - 영업이익 | 82,553 | ||
| - 자본금 | 53,417 | - 당기순이익 | 56,393 | ||
| - 자본총계 | 1,425,937 | *주당순이익(원) | 4,099 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,188,296 | - 매출액 | 1,784,425 | |
| - 부채총계 | 1,009,385 | - 영업이익 | 19,471 | ||
| - 자본금 | 53,417 | - 당기순이익 | 28,905 | ||
| - 자본총계 | 1,178,911 | *주당순이익(원) | 2,878 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,300 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,564,028,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | 3.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 1호의안 : 제11기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 - 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명) 3-1호 : 사내이사 후보자 최낙현 3-2호 : 사외이사 후보자 고민재 3-3호 : 사외이사 후보자 박진병 →원안대로 승인 - 4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보자 이대훈) →원안대로 승인 - 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당합니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-08 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최낙현 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 전북대 경영학과 졸업 - 동국대 경영학 석사 졸업 - 삼양사 Culture&Global 총괄('15~'16) - 삼양사 식품BU 영업총괄('16~'18) - 삼양사 식품BU장('18~'21) - 삼양사 식품그룹장('22~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고민재 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대 섬유고분자공학과 졸업 - 서울대 재료공학부 박사 - M.I.T. 화학공학과 박사 후과정 - 삼성전자 책임('05~'08) - 한국과학기술연구원 책임 연구원('08~'17) - 한양대 화학공학과 교수 ('17~현재) |
- |
| 박진병 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | - 서울대 식품공학과 졸업 - 스위스연방공과대학 생물 공학 박사 - 미국 캘리포니아대학, 버 클리 박사후연구원 - 두산기술원 연구원('95~' 99) - 한국생물공학회 단백질/ 효소공학 부문 위원장 (현재) - 이화여대 식품생명공학과 교수(현재) |
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| 이대훈 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | - 한국방송통신대 경영학과 졸업 - 중앙대 산업경영대학원 졸업 - 농협중앙회 상호금융 대표이사('16~'17) - NH농협은행장('17~'20) - 한국금융연구원 비상임 연구원('20~현재) |
한국자산캐피탈(기타비상무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대훈 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국방송통신대 경영학과 졸업 - 중앙대 산업경영대학원 졸업 - 농협중앙회 상호금융 대표이사 ('16~'17) - NH농협은행장('17~'20) - 한국금융연구원 비상임연구원 ('20~현재) |