| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로33길 31 삼양빌딩 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제14기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명) 제3-1호 : 사내이사 후보자 : 최낙현 제3-2호 : 사외이사 후보자 : 고민재 제3-3호 : 사외이사 후보자 : 박진병 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보자 이대훈) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최낙현 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 전북대 경영학과(동국대 경영학 석사) 삼양사 식품BU장('18~'21) (現)삼양사 식품그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고민재 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 서울대 섬유고분자공학과 서울대 재료공학부 박사 M.I.T. 화학공학과 박사후과정 삼성전자 책임('05~'08) 한국과학기술연구원 책임연구원('08~'17) (現)한양대 화학공학과 교수 |
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| 박진병 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 서울대 식품공학과 스위스연방공과대학 생물공학 박사 미국 캘리포니아대학, 버클리 박사후연구원 두산기술원 연구원('95~'99) 한국생물공학회 단백질/효소공학 부문 위원장(현재) (現)이화여대 식품생명공학과 교수 |
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| 이대훈 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 한국방송통신대 경영학과 국민대학교 법과대학 법학박사 농협중앙회 상호금융 대표이사('16~'17) NH농협은행장('17~'20) 한국금융연구원 비상임연구원('20~'22) (現)국민대학교 법과대학 겸임교수 |
한국자산캐피탈(기타비상무이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대훈 | 1960-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국방송통신대 경영학과 국민대학교 법과대학 법학박사 농협중앙회 상호금융 대표이사('16~'17) NH농협은행장('17~'20) 한국금융연구원 비상임연구원('20~'22) (現)국민대학교 법과대학 겸임교수 |