| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,625,449 | - 매출액 | 2,562,500 | |
| - 부채총계 | 1,840,403 | - 영업이익 | 111,725 | ||
| - 자본금 | 53,417 | - 당기순이익 | -302,363 | ||
| - 자본총계 | 1,785,046 | *주당순이익(원) | -31,276 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,917,062 | - 매출액 | 1,897,133 | |
| - 부채총계 | 1,496,663 | - 영업이익 | 65,682 | ||
| - 자본금 | 53,417 | - 당기순이익 | -318,285 | ||
| - 자본총계 | 1,420,399 | *주당순이익(원) | -31,715 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,800 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,582,238,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | 4.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명(감사위원 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 '2.배당'에 명시된 종류주식은 당사가 발행한 무의결권 배당우선 주식으로 보통주식의 배당보다 액면금액을 기준으로 하여 연 1%를 현금으로 더 배당합니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-18 참고서류 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-02-25 참고서류 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-19 주주총회소집결의 2026-02-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제15기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 78.9 | 98.3 | 1.7 | 보통주 주당 배당금 1,750원, 우선주 주당 배당금 1,800원 |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(집중투표제 배제 조항 삭제의 건) | 가결 | 46.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(그 외의 정관 변경의 건) | 가결 | 75.7 | 94.2 | 5.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 후보자 이운익) | 가결 | 78.0 | 97.1 | 2.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 후보자 양옥경) | 가결 | 74.3 | 92.6 | 7.4 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원 선임의 건 (후보자 양옥경) | 가결 | 31.0 | 66.6 | 33.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 오인서) | 가결 | 42.4 | 91.1 | 8.9 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 74.6 | 92.9 | 7.1 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이운익 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 한양대 경영학 졸업 헬싱키경제대 대학원 경영학 석사 삼양사 AM BU 영업총괄('16~'18) 삼양 EP 베트남 법인장('18~'22) 삼남석유화학 대표이사('22~'23) 삼양사 화학1그룹 AM BU장('23~’25) 삼양사 화학1그룹장 겸 삼양이노켐 대표(‘25~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양옥경 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 이화여대 졸업 위스콘신대 사회복지학 석사·박사 한국사회복지교육협의회 회장('16~’20) 사회복지법인 따뜻한동행 이사('10-현재) 이화여대 사회복지학과 교수(1990~2024) 삼성생명공익재단 이사(‘12~’24) HD현대 1% 나눔재단 이사(‘20~현재) 초록우산어린이재단 대표이사('25~현재) 삼양사 사외이사 ('23~현재) |
- |
| 오인서 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 법학과 학사 고려대학교 법학과 석사 과정 수료 수원고등검찰청 검사장(’20~’21) 법무법인 화인 대표변호사(2021) 법무법인 대륙아주 대표변호사(’24~現) |
(유)유한양행 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양옥경 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 이화여대 졸업 위스콘신대 사회복지학 석사·박사 한국사회복지교육협의회 회장('16~’20) 사회복지법인 따뜻한동행 이사('10-현재) 이화여대 사회복지학과 교수(1990~2024) 삼성생명공익재단 이사(‘12~’24) HD현대 1% 나눔재단 이사(‘20~현재) 초록우산어린이재단 대표이사('25~현재) 삼양사 사외이사 ('23~현재) |
| 오인서 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 법학과 학사 고려대학교 법학과 석사 과정 수료 수원고등검찰청 검사장(’20~’21) 법무법인 화인 대표변호사(2021) 법무법인 대륙아주 대표변호사(’24~現) (유)유한양행 사외이사 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |