| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 37(마곡동) (주)팜스빌 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 제1호 의안 : 제 25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금:100원. 배당금 총액:772,811,800원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안 : 사내이사 이병욱 신규 선임의 건 ② 제3-2호 의안 : 사내이사 신완균 신규 선임의 건 ③ 제3-3호 의안 : 사외이사 박창기 신규 선임의 건 ④ 제3-4호 의안 : 사외이사 김명원 신규 선임의 건 ⑤ 제3-5호 의안 : 사외이사 김국현 신규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 30억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병욱 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | ㈜팜스빌 대표이사 코스닥협회 부회장 중소기업기술혁신협회(INOBIZ) 이사 마곡산업단지 입주기업 협의회 부회장 하이서울기업협회 부회장 CJ 헬스케어 영업지점장 및 마케팅 파트장 |
| 신완균 | 1951-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대 약대 명예교수 서울대 약대 교수 서울대 약학교육연수원 연수원장 한국임상약학회 회장 보건복지부 의약분업 의약정협의회 약사대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박창기 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 | (의)우리들의료재단 이사 ㈜우리들HM 자문 ㈜우리들HM 임원 우리들병원 행정본부장 강남 우리들병원 행정원장 |
(의)우리들의료재단 이사 |
| 김명원 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | KB데이타시스템 경영고문 KB데이타시스템 대표이사 사장 KB국민카드 정보기술최고책임자 전무 KB국민카드 소비자보호본부장 상무 KB국민은행 지점장, IT 기획부장 |
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| 김국현 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 가산종합법률사무소 대표 변호사 명신법률사무소 변호사 법무법인 광장 변호사 사법연수원 김·장 특허법률사무소 (변리사) |
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