| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,501 | - 매출액 | 16,683 | |
| - 부채총계 | 2,497 | - 영업이익 | -209 | ||
| - 자본금 | 3,964 | - 당기순이익 | 1,605 | ||
| - 자본총계 | 65,004 | *주당순이익(원) | 208 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,139 | - 매출액 | 16,724 | |
| - 부채총계 | 2,515 | - 영업이익 | -258 | ||
| - 자본금 | 3,964 | - 당기순이익 | 1,583 | ||
| - 자본총계 | 64,624 | *주당순이익(원) | 205 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 772,811,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 25기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 배당금:100원. 배당금 총액:772,811,800원 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안 : 사내이사 이병욱 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 ② 제3-2호 의안 : 사내이사 신완균 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 ③ 제3-3호 의안 : 사외이사 박창기 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 ④ 제3-4호 의안 : 사외이사 김명원 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 ⑤ 제3-5호 의안 : 사외이사 김국현 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 30억원) -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병욱 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 2000~현재 ㈜팜스빌 대표이사 2024~현재 코스닥협회 부회장 2024~현재 중소기업기술혁신협회(INOBIZ) 이사 2023~현재 마곡산업단지 입주기업 협의회 부회장 2020~현재 하이서울기업협회 부회장 1988~2000 CJ 헬스케어 영업지점장 및 마케팅 파트장 |
| 신완균 | 1951-12 | 3년 | 신규선임 | 2018~현재 서울대 약대 명예교수 1994~2017 서울대 약대 교수 1999~2017 서울대 약학교육연수원 연수원장 2007~2011 한국임상약학회 회장 1999~2001 보건복지부 의약분업 의약정협의회 약사대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박창기 | 1962-04 | 3년 | 신규선임 | 2019~현재 (의)우리들의료재단 이사 2023~2024 ㈜우리들HM 자문 2017~2023 ㈜우리들HM 임원 2015~2017 우리들병원 행정본부장 2013~2014 강남 우리들병원 행정원장 |
2019~현재 (의)우리들의료재단 이사 |
| 김명원 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 2025~현재 KB데이타시스템 경영고문 2023~2024 KB데이타시스템 대표이사 사장 2018~2022 KB국민카드 정보기술최고책임자 전무 2018 KB국민카드 소비자보호본부장 상무 1993~2017 KB국민은행 지점장, IT 기획부장 |
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| 김국현 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 2006~현재 가산종합법률사무소 대표 변호사 2003~2005 명신법률사무소 변호사 2002~2003 법무법인 광장 변호사 2001~2003 사법연수원 2000~2001 김·장 특허법률사무소 (변리사) |
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