| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품 이천공장 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제9기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 200원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 선임) 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진선 | 1950-02 | 3 | 재선임 | 미국 오하이오 주립대학교 철학 박사 (1997.04~현재) 샘표 주식회사 대표이사 사장 (2008.02~현재) 한국중견기업연합회 부회장 (2014.02~현재) 한국상장회사협의회 부회장 (2023.03~현재) 한국식품산업협회 부회장 (2016.07~현재) 샘표식품 주식회사 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병택 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대 화공과 졸업 (2009 ~ 2015.03) 영풍문고 주식회사 대표 (2016.07 ~ 현재) 샘표식품 주식회사 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |