| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 369,928 | - 매출액 | 404,882 | |
| - 부채총계 | 123,944 | - 영업이익 | 6,461 | ||
| - 자본금 | 2,284 | - 당기순이익 | 10,062 | ||
| - 자본총계 | 245,984 | *주당순이익(원) | 2,203 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 355,521 | - 매출액 | 394,721 | |
| - 부채총계 | 122,477 | - 영업이익 | 7,108 | ||
| - 자본금 | 2,284 | - 당기순이익 | 9,552 | ||
| - 자본총계 | 233,044 | *주당순이익(원) | 2,092 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 913,319,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.79 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 부의안건> 제1호 의안 : 제9기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 200원 => 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임) => 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 선임) => 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. '- 배당금은 4월 18일부터 지급할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진선 | 1950-02 | 3 | 재선임 | 미국 오하이오 주립대학교 철학 박사 (1997.04~현재) 샘표 주식회사 대표이사 사장 (2008.02~현재) 한국중견기업연합회 부회장 (2014.02~현재) 한국상장회사협의회 부회장 (2023.03~현재) 한국식품산업협회 부회장 (2016.07~현재) 샘표식품 주식회사 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병택 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대 화공과 졸업 (2009 ~ 2015.03) 영풍문고 주식회사 대표 (2016.07 ~ 현재) 샘표식품 주식회사 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |