| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품 이천공장 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제10기 (2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안. 목적사업 변경의 건 제2-2호 의안. 의결권 대리행사 증명 방법 확대의 건 제2-3호 의안. 사외이사의 독립이사 명칭 변경 및 독립이사 수 상향의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 16. 주류 수출업 | 신사업 확장 가능성에 대비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 식품의 제조 및 가공업 15. 서적의 통신판매업 16. 전 각호에 관련된 부대사업일체 및 투자 |
1. 농·수·축산물, 건강기능식품 및 식품의 생산, 제조, 가공, 유통 및 판매업 15. 전자상거래, 통신판매 및 관련 유통업 17. (좌 동) |
- 사업 현황 및 신사업 확장 가능성에 대비하여 변경 - 항목 신설에 따른 순번 조정 |
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