| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 332,903 | - 매출액 | 386,614 | |
| - 부채총계 | 190,855 | - 영업이익 | 26,520 | ||
| - 자본금 | 2,659 | - 당기순이익 | 18,938 | ||
| - 자본총계 | 142,048 | *주당순이익(원) | 1,425 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 252 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,323,822,878 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.85 | |||
| 종류주식 | 3.20 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<보고사항>
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 현금배당 보 통 주 : 250원 우 선 주 : 252원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 사내이사 서상채 선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 상근감사 이상채 선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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-상기1항의 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익임.
-상기2항의 종류주식은 우선주를 의미함. -금번 주주총회에서 결의된 배당금은 주총일로 부터 1개월 내 지급할 예정임. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서상채 | 1963-05 | 3 | 재선임 |
前) 舊(주)크라운제과 마케팅부장
現) (주)크라운해태홀딩스 이사 現) (주)크라운제과 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상채 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 상근 |
前) 우리은행 본부장
前) 우리신용정보 전무 現) 해태제과식품(주) 사외이사 |