| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 용산구 한강대로72길 3 (남영동) 본사 락음홀 (B2) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호의안 : 제4기 재무제표 승인 (이익잉여금처분계산서 포함)의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| *사외이사 선임 세부내역은 추후 후보자 확정시 공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석빈 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 前) 舊(주)크라운제과 대표이사 現) (주)크라운해태홀딩스 사장(대표이사) 現) (주)크라운제과 사장(대표이사) |
| 기종표 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 前) 舊(주)크라운제과 이사 現) (주)크라운해태홀딩스 상무 現) (주)크라운제과 상무 |