의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)크라운제과 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 3 월 11 일
권 유 자: 성 명: (주)크라운제과주 소: 서울시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)전화번호: 02-791-9133
작 성 자: 성 명: 박 지 현부서 및 직위: 총무팀 팀장전화번호: 02-791-9133

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)크라운제과본인2025년 03월 11일2025년 03월 28일2025년 03월 17일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권http://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)크라운제과보통주507,6814.05본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

* 상기 사항은 우선주(의결권 없음) 불포함 기준이며, 소유비율은 보통주 발행주식총수(12,523,850주) 대비 비율임 (기준일: 2024.12.31)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)크라운해태홀딩스최대주주보통주4,947,38539.50최대주주-윤영달특수관계인보통주2,536,91520.26특수관계인-육명희특수관계인보통주195,8901.56특수관계인-윤석빈임원보통주39,4460.31임원-기종표임원보통주5,2350.04임원-7,724,87161.68-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

* 상기 사항은 우선주(의결권 없음) 불포함 기준이며, 소유비율은 보통주 발행주식총수(12,523,850주) 대비 비율임 (기준일: 2024.12.31)

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박지현보통주397직원직원-이성민보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 11일2025년 03월 17일2025년 03월 27일2025년 03월 28일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 보유 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 17일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시삼성증권 http://vote.samsungpop.com (인터넷 / 모바일 주소 동일) - 기간 중 24시간 위임 가능합니다. (단, 첫날은 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지) - 온라인주총장에서 인증서 및 간편인증을 이용하여 주주 본인 여부를 확인 후 위임장을 수여하실 수 있습니다.
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼성증권 온라인주총장 http://vote.samsungpop.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한함

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : 서울시 용산구 한강대로72길 3 (남영동) (주)크라운제과 총무팀- 전화번호 : 02-791-9133- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 17일 ~ 3월 28일 제8기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3 월 28 일 오전 9 시서울시 용산구 한강대로72길 3 (남영동) 본사 락음홀 (지하2층)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 17일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시삼성증권 http://vote.samsungpop.com (인터넷 / 모바일 주소 동일) - 기간 중 24시간 위임 가능합니다. (단, 첫날은 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지) - 온라인주총장에서 인증서 및 간편인증을 이용하여 주주 본인 여부를 확인 후 위임장을 수여하실 수 있습니다
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 아래 지참물을 충족하지 못할 경우 주주총회의 입장이 불가능하오니 유의하시기 바랍니다.- 주주 본인 참석 : 참석장 , 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 中 1개)

- 대리인 참석

- 참석장 소지시 : 참석장 , 위임주주의 서명 또는 날인이 된 위임장,

수임인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 中 1개)

- 참석장 미소지시 : 위임주주의 인감도장(법인은 법인인감)이 날인된 위임장,

위임주주의 인감증명서(법인은 법인인감증명서),

수임인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 中 1개)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

1) 산업의 특성 : 제과산업은 장치산업이자 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재산업으로, 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 영향은 비교적 높지 않습니다. 주 원재료의 대부분을 수입에 의존하고 있어 환율변동 및 국제 원재료 가격변화에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 제과산업은 최근 제품의 고급화, 고부가가치화, 기능성 강화 및 안전성 강화를 통한 수익성 향상을 추구하고 있으며 고객 기호에 맞는 신제품의 개발 및 웰빙제품의 생산이 중요한 과제가 되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 : 국내외 경제에 대한 불확실성과 소비심리 위축 등으로 경기침체가 심화되어 성장률이 점차 둔화되고 있는 추세입니다. 게다가 식품 안전성에 대한 소비자 요구 강화, 글로벌 브랜드의 증가, 주 소비계층인 저 연령층 인구의 감소 등 제과 업계의 성장을 둔화시키는 요인들이 많이 생겨나고 있습니다. 그러나 최근 소비자의 니즈(Needs)를 만족시키기 위한 웰빙제품과 건강기능식품의 개발 등으로 신규시장이 확대되고 있습니다. 3) 경기 변동의 특성 : 소비재 산업으로서 다른 산업에 비하여 경기변동에 의한 영향은 크지 않으나, 최근 지속적인 경기침체 및 소비위축은 제과산업의 성장에 부정적 요인으로 작용하고 있습니다. 그러나 제과업체들은 소비 트렌드에 맞춘 기능성 신제품 출시 및 제품개발 등의 노력을 하고 있습니다. 4) 경쟁 요소 : 제과산업은 장치산업으로 규모의 경제에 의한 진입장벽을 형성하고 있다고 볼 수 있습니다. 수많은 중소업체가 있으나, 당사를 비롯한 해태제과, 오리온, 롯데웰푸드 (Major 4社)에 의한 시장 점유가 절대적입니다. 최근 들어 대형 할인점 중심의 유통 구조와 수입 브랜드의 증가, 커피를 중심으로 한 다양한 디저트 전문점 등의 대중화 및 PB 브랜드의 성장 등으로 경쟁체제는 더욱 치열해 지고 있는 실정입니다. 5) 자원 조달상의 특성 : 제과산업은 대부분 농산물을 주 원료로 사용하여 가공 생산하는 2차 산업이기 때문에 농산물의 안정적인 공급이 없이는 생산 활동이 불가능합니다. 또한 수입 원재료의 비중이 높아 국제환율 및 세계곡물가격의 변동은 기업 경영성과에 민감하게 작용하고 있습니다. 6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 : 식품산업으로서 식품위생 및 소비자 보호와 관련된 법령, 수입 원재료의 수입에 관한 법령, 공정거래 관련 법령, 제조물책임법 등 광범위한 법령의 규제를 받고 있습니다. 환경과 식품 위생 및 안전성에 대한 관심 증가로 정부 규제 및 시민단체들의 감시가 더욱 강화될 것으로 전망됩니다.

2.회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

대형 할인점 및 온라인 채널에 대한 매출의존도 증가와 글로벌 브랜드의 시장 진입, 업체간 경쟁 심화에 따른 판매비의 증가 등으로 영업환경이 날로 악화되어 가고 있습니다. 당사는 기존 제품의 품질 업그레이드 및 웰빙트랜드에 부합하는 신제품의 지속적인 출시를 통한 매출 증가와 비용 절감 등 경영체질 개선을 통한 수익성 강화로 제과전문기업으로서의 성장을 유지해 나갈 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 식품제조 및 판매업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

대형 할인점 및 온라인 채널에 대한 매출의존도 증가와 글로벌 브랜드의 시장 진입, 업체간 경쟁 심화에 따른 판매비의 증가 등으로 영업환경이 날로 악화되어 가고 있습니다. 당사는 기존 제품의 품질 업그레이드 및 웰빙트랜드에 부합하는 신제품의 지속적인 출시를 통한 매출 증가와 비용절감으로 경영체질 개선을 통한 수익성 강화로 제과전문기업으로서의 성장을 유지해 나갈 것입니다.

(3) 시장의 특성 대형 할인점 및 CVS, 온라인 등으로 유통채널이 다양하게 변화하였습니다. 또한 주요 소비계층이 유년층에서 주부 및 청소년, 20대 등 청장년층으로 다양하게 확대되었습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 지속적으로 신규사업에 대한 진출을 모색하고 있으나, 현재 진행되고 있는 사업은 없습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 8(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 7(전) 기 2023년 12월 31일 현재
주식회사 크라운제과 (단위: 원)
과 목 주석 제 8(당) 기 제 7(전) 기
자산
유동자산 114,260,113,609 100,944,500,488
현금및현금성자산 5,6,15,34 14,439,345,815 6,403,191,163
단기금융기관예치금 5,34 13,944,545,916 12,325,000,000
매출채권및기타채권 5,8,32,34 50,722,637,579 50,935,699,329
기타유동자산 10 1,137,412,882 932,189,813
재고자산 7 34,016,171,417 30,348,420,183
비유동자산 236,730,021,133 237,663,641,463
당기손익-공정가치 측정 금융자산 5,9.34 984,973,510 1,163,776,164
장기매출채권및기타채권 5,8,34 2,680,092,429 4,351,776,592
유형자산 11,35 211,499,049,054 211,365,172,869
사용권자산 12,35 4,088,801,360 4,525,172,705
무형자산 13,35 970,370,997 914,573,431
투자부동산 14,35 8,196,365,428 8,274,157,054
이연법인세자산 30 8,310,368,355 7,069,012,648
자산총계 350,990,134,742 338,608,141,951
부채
유동부채 68,563,873,300 79,037,557,686
매입채무및기타채무 5,17,32,34,35 49,210,156,415 56,317,487,153
단기차입금 5,16,20,34,35 5,000,000,000 5,000,000,000
기타유동부채 18 6,179,602,933 6,248,689,739
당기법인세부채 30 2,428,371,058 3,044,379,275
유동성리스부채 5,12,32,34,35 1,704,963,512 2,014,335,577
환불부채 21 4,040,779,382 6,412,665,942
비유동부채 67,161,169,826 54,755,395,404
장기차입금 5,16,20,34,35 12,000,000,000 12,000,000,000
기타비유동채무 17,32,34,35 470,152,918 44,364,805
비유동성리스부채 5,12,32,34,35 2,033,780,627 2,089,006,389
확정급여부채 19 49,574,905,824 38,308,764,755
기타비유동부채 18 3,082,330,457 2,313,259,455
부채총계 135,725,043,126 133,792,953,090
자본
자본금 22 2,659,482,000 2,659,482,000
자본잉여금 22 106,637,785,329 106,637,785,329
기타자본 23 (4,592,464,190) (4,592,464,190)
이익잉여금 24 110,560,288,477 100,110,385,722
자본총계 215,265,091,616 204,815,188,861
부채와자본총계 350,990,134,742 338,608,141,951

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 크라운제과 (단위: 원)
과 목 주석 제 8(당) 기 제 7(전) 기
매출액 25,32,33 438,102,375,193 434,728,792,634
매출원가 25,26,32 (295,287,617,345) (284,650,282,748)
매출총이익 142,814,757,848 150,078,509,886
판매비와관리비 27,32 (121,767,824,298) (121,638,379,230)
영업이익 21,046,933,550 28,440,130,656
기타수익 28,32 1,447,620,037 1,233,540,704
기타비용 28,32 (581,743,098) (1,279,728,093)
금융수익 29 693,801,242 1,355,562,984
금융비용 29 (1,245,895,378) (267,095,697)
법인세비용차감전순이익 21,360,716,353 29,482,410,554
법인세비용 30 4,475,144,726 6,028,820,112
당기순이익 16,885,571,627 23,453,590,442
법인세비용차감후기타포괄이익(손실) (3,236,845,994) (7,705,809,606)
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소 19,30 (3,236,845,994) (7,705,809,606)
총포괄손익 13,648,725,633 15,747,780,836
주당손익
보통주 기본주당손익 31 1,320 1,834
우선주 기본주당손익 31 1,322 1,836
자 본 변 동 표
제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 크라운제과 (단위: 원)
과 목 자 본 금 자본잉여금 자기주식 이익잉여금 총 계
2023.1.1 (전기초) 2,659,482,000 106,637,785,329 (4,592,464,190) 87,561,427,764 192,266,230,903
총포괄손익:
당기순이익 - - - 23,453,590,442 23,453,590,442
기타포괄손익:
확정급여부채의 재측정요소 - - - (7,705,809,606) (7,705,809,606)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
연차배당 - - - (3,198,822,878) (3,198,822,878)
2023.12.31 (전기말) 2,659,482,000 106,637,785,329 (4,592,464,190) 100,110,385,722 204,815,188,861
2024.1.1 (당기초) 2,659,482,000 106,637,785,329 (4,592,464,190) 100,110,385,722 204,815,188,861
총포괄손익:
당기순이익 - - - 16,885,571,627 16,885,571,627
기타포괄손익:
확정급여부채의 재측정요소 - - - (3,236,845,994) (3,236,845,994)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
연차배당 - - - (3,198,822,878) (3,198,822,878)
2024.12.31 (당기말) 2,659,482,000 106,637,785,329 (4,592,464,190) 110,560,288,477 215,265,091,616

현 금 흐 름 표
제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 크라운제과 (단위: 원)
과 목 주석 제 8(당) 기 제 7(전) 기
영업활동현금흐름 26,680,487,831 19,892,034,541
당기순이익 16,885,571,627 23,453,590,442
조정항목 35 30,497,311,378 23,937,279,514
영업활동으로 인한 자산부채의 변동 35 (15,262,434,404) (9,526,612,902)
법인세의 납부 (5,439,960,770) (17,972,222,513)
투자활동현금흐름 (12,114,863,315) (33,435,423,092)
투자활동으로 인한 현금유입액 14,228,460,642 42,761,368,310
단기금융상품의 감소 13,425,000,000 41,000,000,000
이자의 수취 548,137,942 1,197,289,110
배당금의 수취 29,351,753 44,269,200
보증금의 회수 197,000,000 500,000,000
유형자산의 처분 28,970,947 19,810,000
투자활동으로 인한 현금유출액 (26,343,323,957) (76,196,791,402)
단기금융상품의 증가 15,044,545,916 18,300,000,000
보증금의 증가 338,570,000 531,350,000
유형자산의 취득 10,766,381,668 57,327,788,900
무형자산의 취득 175,226,373 37,652,502
투자부동산의 취득 18,600,000 -
재무활동현금흐름 (6,555,713,870) (9,130,838,055)
재무활동으로 인한 현금유입액 56,025,545,916 69,000,000,000
단기차입금의 차입 56,000,000,000 69,000,000,000
수입보증금의 증가 25,545,916 -
재무활동으로 인한 현금유출액 (62,581,259,786) (78,130,838,055)
이자의 지급 1,078,019,635 254,279,876
배당금의 지급 3,198,822,878 3,198,822,878
단기차입금의 상환 56,000,000,000 71,000,000,000
유동성리스부채의 상환 2,264,417,273 3,677,735,301
수입보증금의 감소 40,000,000 -
외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 26,244,006 (616,643)
현금및현금성자산의 증가(감소) 8,036,154,652 (22,674,843,249)
기초 현금및현금성자산 6,403,191,163 29,078,034,412
기말 현금및현금성자산 14,439,345,815 6,403,191,163

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 7 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 천원 )
내 역 당기(처분예정일: 2025년 3월 28일) 전기(처분확정일: 2024년 3월 29일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금 108,283,612 98,153,592
전기이월미처분이익잉여금 94,634,887 82,405,811
당기순이익 16,885,572 23,453,590
확정급여부채의 재측정요소 (3,236,846) (7,705,810)
Ⅱ. 이익잉여금처분액 (3,940,746) (3,518,705)
임의적립금 358,250 319,882
배당금주당배당액(액면배당률)당기: 보통주 280원(140%)우선주 282원(141%)전기: 보통주 250원(125%)우선주 252원(126%) 3,582,496 3,198,823
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 104,342,867 94,634,887

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음" (이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.)

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액 3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액 323,800,000
최고한도액 3,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.- 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성 기준일까지 의 기간동안 퇴직한 임원에게 지급한 금액을 포함하여 작성하였습니다. - 당기는 2025년 요청금액 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 200,000,000

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 100,000,000
최고한도액 200,000,000

※ 기타 참고사항

- 당기 이사의 보수한도는 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.- 당기는 2025년 요청금액 입니다.