| 정정일자 | 2022-03-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 이사회결의 날짜 오입력 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | 2022-03-14 |
| 이사회결의 날짜 오입력 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 양평로 115(본사 2층 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 최대주주 : 1주당 75원 현금배당 예정 - 그 외 주주 : 1주당 300원 현금배당 예정 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 Pieter Nuboer 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민정기 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 정훈재 감사위원회위원 선임의 건 제5-2호 의안 : Pieter Nuboer 감사위원 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Pieter Nuboer |
1960-07 | 3 | 신규선임 | - Siam food services, CEO - Flavor and Nutrition, Vice President - DSM Human Nutrition& Health APAC, Vice President - DSM Nutritional products, President - 現 DSM-Erber, COO |
DSM-Erber, COO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민정기 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | - 조흥은행 런던지점 지점장, 국제영업부 부장 등 - 신한금융지주 리스크 관리팀 팀장, 전략 기획팀 팀장 - 신한금융지주 최고 재무책임자(부사장) - 신한BNP파리바자산운용 CEO(대표이사) |
(주)웰크론 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정훈재 | 1980-05 | 3 | - | 사외이사인 감사위원 | - 인제대학교 의과대학원 정형외과의학박사 - 인제대학교 의과대학 임상 외래교수 - 現 서울부민병원 병원장 - 現 (주)비플러스랩 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| Pieter Nuboer |
1960-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - Siam food services, CEO - Flavor and Nutrition, Vice President - DSM Human Nutrition& Health APAC, Vice President - DSM Nutritional products, President - 現 DSM-Erber, COO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민정기 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 조흥은행 런던지점 지점장, 국제영업부 부장 등 - 신한금융지주 리스크 관리팀 팀장, 전략 기획팀 팀장 - 신한금융지주 최고 재무책임자(부사장) - 신한BNP파리바자산운용 CEO(대표이사) - 現 (주)웰크론 사외이사 |