| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2022년 7월 4일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)에이치피오&cr;주 소: 서울특별시 영등포구 양평로 115&cr;전화번호: 02-6391-2770 |
| 작 성 자: | 성 명: 박창규&cr;부서 및 직위: 경영전략사업부 책임&cr;전화번호: 070-8796-0082 |
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&cr;
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무&cr; 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
주1) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음&cr;주2) 상기 소유비율은 보통주 발행주식총수(19,938,160주)대비 지분율임&cr;주3) 임시주주총회 개최를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 6월 27일) 기준 자기주식 수량임&cr;
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유&cr;주식수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명&cr;(회사명) | 구분 | 주식의&cr;종류 | 주식&cr;소유수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회&cr;소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적)&cr;회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;1.~ 11. 현행과 동일&cr; 12. 부동산 임대업 및 동 대행업&cr;13.~18. 현행과 동일&cr; 19. 위 각항에 부대되는 도소매 및 수출입업&cr;20. 위 각항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자 | 제2조(목적)&cr;회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr;1.~11. 현행과 동일&cr; 12. 부동산업&cr; 13.~18. 현행과 동일&cr; 19. 화장품의 제조 및 판매업&cr; 20. 생활용품(비누, 치약, 세제 포함)의 제조 및 판매업&cr;21. 의료기기와 의약외품의 연구개발, 제조 및 판매업&cr;22. 전기용품의 제조 및 판매업&cr;23. 위 각항에 부대되는 도소매 및 수출입업&cr;24. 위 각항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자 | 사업목적 정비 및 사업의 다각화 목적 |
&cr;※ 기타 참고사항
&cr;- 상기 내용은 임시 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음