| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,611 | - 매출액 | 111,631 | |
| - 부채총계 | 11,978 | - 영업이익 | 6,088 | ||
| - 자본금 | 21,045 | - 당기순이익 | 5,443 | ||
| - 자본총계 | 148,632 | *주당순이익(원) | 132 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 248,112 | - 매출액 | 242,831 | |
| - 부채총계 | 64,642 | - 영업이익 | 7,993 | ||
| - 자본금 | 21,045 | - 당기순이익 | 6,431 | ||
| - 자본총계 | 183,470 | *주당순이익(원) | 155 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,444,675,295 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 겸 감사위원회 위원 1명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 1 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 35원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김갑호 선임의 건(이사회안) → 부결 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남중구 선임의 건(주주제안) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 Dario Reicherl 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사 Yngvar Stray 선임의 건 → 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 사외이사 민정기 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제4-4호 의안 : 기타비상무이사 최승호 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 Dario Reicherl 선임의 건 → 부결 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 Yngvar Stray 선임의 건 → 부결 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 민정기 선임의 건(재선임) → 부결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 감사위원회 위원 선임 안건이 부결되어 다음 주주총회 안건으로 감사위원회 위원 선임 안건을 상정하여 감사위원을 선임할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승호 | 1985-05 | 3 | 신규선임 | 법무법인(유) 광장 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남중구 | 1978-04 | 3 | 신규선임 | -법무법인 바른 -법무법인 담우 -법무법인 인헌 |
- |
| Dario Reicherl |
1975-05 | 3 | 신규선임 | -Fritz Hansen A/S CEO Asia -Novamobili Spa Director Asia Pacific -Tecnocucina Srl Managing Director -Air Dolomiti /Lufthansa Italia Manager -Lufthansa City Center Manager |
Fritz Hansen A/S CEO Asia |
| Yngvar Stray |
1964-08 | 3 | 신규선임 | -Capella Hotel Group General Manager -Sino Hotels Group General Manager -Harbour Grand Kowloon General Manager -Banyan Tree Shanghai On The Bund General Manager -The St. Regis Beijing General Manager -The St. Regis Singapore General Manager -W Seoul Walkerhill General Manager -Sheraton Shenyang Lido Hotel General Manager -The St. Regis Beijing Hotel Manager -Sheraton Towers Singapore Director of Rooms -Conrad International Hotels,Istanbul Director of Marketing -SAS International Hotels Manager |
- |
| 민정기 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | -조흥은행 런던지점 지점장, 국제영업부 부장 등 -신한금융지주 리스크 관리팀장, 전략기획팀장 -신한금융지주 최고 재무책임자(부사장) -신한BNP파리바자산운용 CEO(대표이사) -(주)코나아이 사외이사 |
(주)코나아이 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남중구 | 1978-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -법무법인 바른 -법무법인 담우 -법무법인 인헌 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 35. 주차장 운영업 36. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업 37. 관광기념품 판매업 38. 여행사업 39. 음식점업 41. 위 각 항에 부대되는 용역 및 위, 수탁업 |
사업의 다각화 목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |