| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 165,800 | - 매출액 | 110,522 | |
| - 부채총계 | 11,802 | - 영업이익 | 6,740 | ||
| - 자본금 | 21,044 | - 당기순이익 | 5,773 | ||
| - 자본총계 | 153,998 | *주당순이익(원) | 140 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 257,095 | - 매출액 | 258,188 | |
| - 부채총계 | 64,899 | - 영업이익 | 13,546 | ||
| - 자본금 | 21,044 | - 당기순이익 | 9,009 | ||
| - 자본총계 | 192,195 | *주당순이익(원) | 204 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,448,005,675 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.94 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인 신규선임 기타비상무이사2인 신규선임 사외이사1인 신규선임 감사위원1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 승인의 건 | 가결 | 71.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 71.9 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 최승호 선임의건 | 가결 | 71.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 오승찬 선임의건 | 가결 | 71.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 류지원 선임의건 | 가결 | 71.8 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사박희영 선임의 건 | 가결 | 11.0 | 89.7 | 10.3 | -상법 542조의12 8항에 의거하여 전자투표를 도입하여 출석주주 과반 찬성으로 결의 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 민정기 선임의 건 | 가결 | 10.8 | 89.5 | 10.5 | -상법 542조의12 8항에 의거하여 전자투표를 도입하여 출석주주 과반 찬성으로 결의 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(15억원) | 가결 | 72.4 | 99.4 | 0.6 | -특별이해관계자의 의결권 제한 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승호 | 1985-07 | 3 | 신규선임 | 법무법인 광장 변호사 Columbia Law School 법학과 졸업 연세대학교 대학원 법학과 졸업 연세대학교 법학과 졸업 |
| 오승찬 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | (주)에이치피오 경영총괄부문대표 키움증권(주) 중기특화총괄팀 교보증권(주) 기업금융팀 |
| 류지원 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | 연세이롬산부인과 의원 원장 연세대학교 대학원 박사 전) 미래아이 산부인과 원장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박희영 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 파트너 삼일회계법인 근무 한국공인회계사 연세대학교 경영학과 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희영 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 파트너 삼일회계법인 근무 한국공인회계사 연세대학교 경영학과 |
| 민정기 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)코나아이 사외이사 신한BNP파리바자산운용 CEO(대표이사) 신한금융지주 최고재무책임자(부사장) 신한금융지주 리스크관리팀 팀장, 전략기획팀 팀장 조흥은행 런던지점 지점장, 국제영업부 부장 등 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~39. 상동 40. 숙박업 41. 일반숙박업 및 생활숙박시설 운영업 42. 위 각 항에 부대되는 도소매 및 수출입업 43. 위 각 항에 부대되는 용역 및 위, 수탁업 44. 위 각 항에 관련된 일체의 부대사업 및 투자 |
사업의 다각화 목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |