| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 2 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,351,351 | - 매출액 | 1,926,948 | |
| - 부채총계 | 906,808 | - 영업이익 | 282,175 | ||
| - 자본금 | 19,767 | - 당기순이익 | 143,026 | ||
| - 자본총계 | 1,444,542 | *주당순이익(원) | 3,538 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,163,673 | - 매출액 | 711,902 | |
| - 부채총계 | 465,777 | - 영업이익 | 92,211 | ||
| - 자본금 | 19,767 | - 당기순이익 | 70,765 | ||
| - 자본총계 | 697,896 | *주당순이익(원) | 1,790 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 23,715,970,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2명 : 김은호(재선임), 김홍일(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
- 제 1호 의안 : 제 2기 재무제표(2018.01.01~2018.12.31) 승인의 건
→ 결의: 원안대로 승인 - 제 2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 김은호) → 결의: 원안대로 승인 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보: 김홍일) → 결의: 원안대로 승인 - 제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김은호) → 결의: 원안대로 승인 - 제 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 김홍일) → 결의: 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 결의: 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 결의: 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김은호 | 1958-11 | 2 | 재선임 |
- 성균관대 경제학
-'12~'13 부산지방국세청 청장 -'15~ 김&장 법률사무소 고문(현) |
- |
| 김홍일 | 1956-01 | 2 | 재선임 |
- 충남대학교 법학과
- '11~'13 부산고등검찰청 검사장 - '13~ 법무법인 세종 파트너 변호사(현) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은호 | 1958-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 성균관대 경제학
-'12~'13 부산지방국세청 청장 -'15~ 김&장 법률사무소 고문(현) |
| 김홍일 | 1956-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 충남대학교 법학과
- '11~'13 부산고등검찰청 검사장 - '13~ 법무법인 세종 파트너 변호사(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 바이오의약품 및 의/생명과학 제품 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통, 수출 및 판매사업
- 천연식품, 화장품, 의료기기의 연구개발, 제조, 수출 및 판매업 - 신의약품의 제조에 관한 연구개발 및 성과의 대여업, 연구개발 노하우의 용역사업 및 판매업, 제조 인허가의 취득 및 대여업 |
신규사업을 위한 회사의 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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