| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 대표이사의 영업보고 2) 감사(위원회)의 감사보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 점검보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 회의목적사항 - 제 1 호 의안 : 3기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 허인철) - 제 2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 이경재) - 제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 이욱) - 제 3 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 이욱) - 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허인철 | 1960-03 | 3 | 재선임 |
- 2011~2012 : 신세계그룹 경영전략실 사장
- 2012~2013 : 이마트 대표이사 - 2014~현재 : 오리온홀딩스 및 오리온 부회장 |
| 이경재 | 1959-12 | 3 | 재선임 |
- 2001~2007 : 오리온 영업부문장
- 2007~2015 : 오리온 베트남법인장 - 2015~현재 : 오리온 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이욱 | 1959-03 | 2 | 신규선임 |
- 1983~2011 : 감사원 공공기관감사국 국장
- 2011~2012 : 감사교육원 원장 - 2012~2013 : 감사원 공직감찰본부장 - 2016~현재 : 순천향대 초빙교수 |
(주)대림씨엔에스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이욱 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 1983~2011 : 감사원 공공기관
감사국 국장 - 2011~2012 : 감사교육원 원장 - 2012~2013 : 감사원 공직감찰 본부장 - 2016~현재 : 순천향대 초빙교수 |